证券代码：600392           证券简称：盛和资源       公告编号：临2023-009


                     盛和资源控股股份有限公司
                   第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

       一、监事会会议召开情况

    盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2023 年 4 月 27 日在公司会议室（成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼）召
开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知
了第八届监事会全体监事。

    本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持
人为监事会主席曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

       二、监事会会议审议情况

       （一）议案名称和表决情况

       1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

       2、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    公司监事会对 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如
下：

    （1）公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
   （2）公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

   （3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2022 年年度报告编制、审计
人员违反保密规定的行为。

    3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日
常关联交易的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2023 年度预计担保额度的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2023 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会对公司 2023 年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；

    3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

    特此公告。


                                          盛和资源控股股份有限公司监事会
                                                     2023 年 4 月 29 日




    报备文件：监事会决议