金山股份:第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知2010-08-24
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2010-015 号
沈阳金山能源股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告暨
召开2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2010 年8 月13 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第十四次会议的
书面通知,并于2010 年8 月23 日以通讯方式召开公司第四届董事会
第十四次会议。应出席会议董事9 人,实际参加表决董事9 人。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过
了如下决议:
一、2010 年半年度报告及报告摘要
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意,9 票;反对,0 票;弃权,0 票。
二、关于华电金山能源有限公司为桓仁金山热电有限公司提供委
托贷款的议案
(详见公司临2010-017 号关联交易公告)
同意,6 票;反对,0 票;弃权,0 票。关联董事王清文先生、
金玉军先生、刘双宝先生回避了表决。
三、关于华电金山能源有限公司为丹东金山热电有限公司提供委2
托贷款的议案
(详见公司临2010-017 号关联交易公告)
同意,6 票;反对,0 票;弃权,0 票。关联董事王清文先生、
金玉军先生、刘双宝先生回避了表决。
四、关于参股中国华电集团财务有限公司的议案
(详见公司临2010-018 号关联交易公告)
同意,6 票;反对,0 票;弃权,0 票。关联董事王清文先生、
金玉军先生、刘双宝先生回避了表决。
五、关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案
同意,9 票;反对,0 票;弃权,0 票。
(一)会议时间:2010 年9 月15 日上午9 时30 分
(二)会议地点:沈阳皇朝万鑫国际大厦(位于沈阳市和平区青
年大街390 号)
(三)会议议题:
1、关于华电金山能源有限公司为桓仁金山热电有限公司提供委
托贷款的议案
2、关于华电金山能源有限公司为丹东金山热电有限公司提供委
托贷款的议案
(四)出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2010 年9 月8 日下午收市,在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其
委托代理人。
(五)会议登记方法3
登记方式:股东持股东帐户卡及本人身份证;委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。
外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书附后)
登记时间:2010 年9 月9 日-9 月10 日(8:30-16:00)
登记地址:沈阳市和平区南五马路183 号泰宸商务大厦B 座23
层沈阳金山能源股份有限公司证券部
联系人:黄宾 马佳
联系电话:024-83996040
传真:024-83996040
邮编:110006
(六)其他事项
出席会议的股东及股东代表费用自理。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O 一O 年八月二十三日4
附件:授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席沈阳金山能源股份
有限公司二O 一O 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人股东帐户:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: