金山股份:第四届监事会第十二次会议决议公告2010-08-24
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2010-016 号
沈阳金山能源股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2010 年8 月23 日以通讯方式召开
第四届监事会第十二次会议,应出席会议监事3 人,实际参加表决监
事3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会
议一致通过如下决议:
一、《2010 年半年度报告及报告摘要》
公司监事会根据《证券法》第68 条和《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第3 号<半年度报告内容与格式>》(2007 年修
订)的有关要求,我们在全面了解和审核公司2010 年半年度报告及
报告摘要后,认为:
1、公司2010 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的相关规定;
2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司本
季度的经营管理和财务状况等相关事项;
3、在提出本意见之前,未发现参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。2
二、关于华电金山能源有限公司为桓仁金山热电有限公司提供委
托贷款的议案
三、关于华电金山能源有限公司为丹东金山热电有限公司提供委
托贷款的议案
四、关于参股中国华电集团财务有限公司的议案
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司监事会
二O 一O 年八月二十三日