证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2010-016 号

    沈阳金山能源股份有限公司

    第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    沈阳金山能源股份有限公司于2010 年8 月23 日以通讯方式召开

    第四届监事会第十二次会议，应出席会议监事3 人，实际参加表决监

    事3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会

    议一致通过如下决议：

    一、《2010 年半年度报告及报告摘要》

    公司监事会根据《证券法》第68 条和《公开发行证券的公司信

    息披露内容与格式准则第3 号<半年度报告内容与格式>》（2007 年修

    订）的有关要求，我们在全面了解和审核公司2010 年半年度报告及

    报告摘要后，认为：

    1、公司2010 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

    公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

    2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

    易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司本

    季度的经营管理和财务状况等相关事项；

    3、在提出本意见之前，未发现参与半年度报告编制和审议的人

    员有违反保密规定的行为。2

    二、关于华电金山能源有限公司为桓仁金山热电有限公司提供委

    托贷款的议案

    三、关于华电金山能源有限公司为丹东金山热电有限公司提供委

    托贷款的议案

    四、关于参股中国华电集团财务有限公司的议案

    特此公告。

    沈阳金山能源股份有限公司监事会

    二O 一O 年八月二十三日