金山股份:2010年第一次临时股东大会会议资料2010-09-07
沈阳金山能源股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会材料汇编
二O 一O 年九月十五日1
股东大会材料之一
关于华电金山能源有限公司为桓仁金山热
电有限公司提供委托贷款的议案
为支持公司控股子公司桓仁金山热电有限公司生产经营,华电金
山能源有限公司拟委托中国华电集团财务有限公司向该公司提供
7200 万元人民币贷款,期限二年,贷款利率按照金融机构同期同类
贷款利率下浮5%。
该项贷款属于关联交易。
此议案,请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二O 一O 年九月十五日2
股东大会材料之二
关于华电金山能源有限公司为
丹东金山热电有限公司提供委托贷款的议案
为支持公司全资公司丹东金山热电有限公司项目建设,华电金山
能源有限公司拟委托中国华电集团财务有限公司向该公司提供16800
万元人民币贷款,期限二年,贷款利率按照金融机构同期同类贷款利
率下浮5%。
该项贷款属于关联交易。
此议案,请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二O 一O 年九月十五日3
股东大会材料之三
关于参股中国华电集团财务有限公司的议案
中国华电集团财务有限公司为了提升对华电集团金融资源的优
化整合功能,进一步提高股东的投资回报率,拟于年内进行增资扩股。
为了拓宽公司的投资渠道,分享中国华电集团财务资金运作的收益,
公司经研究,拟以不超过2.4 亿元的额度,参股中国华电集团财务有
限公司。
中国华电集团财务有限公司此次增资扩股的目标是将注册资本
由现在的13.9 亿元一次性增至50 亿元。截至2010 年6 月30 日,中
国华电集团财务有限公司经审计的净资产为1,844,607,182.90 元,每
股净资产1.327 元。中国华电集团财务有限公司按照原股本的16%对
老股东转增股本,增加股本22,240 万股,转增后股本合计161,240 万
股,每股净资产1.144 元。但由于其正常贷款按照余额1%计提了贷
款减值准备,实际每股净资产为1.20 元。最终现金募股价格为每股
1.20 元。
因此,公司拟以1.2 元/股的价格认购中国华电集团财务有限公司
20000 万股股权,占中国华电集团财务公司增资扩股后总股本的4%。
中国华电集团财务有限公司是本公司的实际控制人中国华电集
团的控股子公司,与本公司具有关联关系,此项交易属于关联交易。
参股事项还须经中国华电集团财务有限公司的股东会和中国银行业
监督管理委员会批准。4
股东大会材料之三
此议案,请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二O 一O 年九月十五日