沈阳金山能源股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会材料汇编

    二O 一O 年九月十五日1

    股东大会材料之一

    关于华电金山能源有限公司为桓仁金山热

    电有限公司提供委托贷款的议案

    为支持公司控股子公司桓仁金山热电有限公司生产经营，华电金

    山能源有限公司拟委托中国华电集团财务有限公司向该公司提供

    7200 万元人民币贷款，期限二年，贷款利率按照金融机构同期同类

    贷款利率下浮5%。

    该项贷款属于关联交易。

    此议案，请予审议。

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    二O 一O 年九月十五日2

    股东大会材料之二

    关于华电金山能源有限公司为

    丹东金山热电有限公司提供委托贷款的议案

    为支持公司全资公司丹东金山热电有限公司项目建设，华电金山

    能源有限公司拟委托中国华电集团财务有限公司向该公司提供16800

    万元人民币贷款，期限二年，贷款利率按照金融机构同期同类贷款利

    率下浮5%。

    该项贷款属于关联交易。

    此议案，请予审议。

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    二O 一O 年九月十五日3

    股东大会材料之三

    关于参股中国华电集团财务有限公司的议案

    中国华电集团财务有限公司为了提升对华电集团金融资源的优

    化整合功能，进一步提高股东的投资回报率，拟于年内进行增资扩股。

    为了拓宽公司的投资渠道，分享中国华电集团财务资金运作的收益，

    公司经研究，拟以不超过2.4 亿元的额度，参股中国华电集团财务有

    限公司。

    中国华电集团财务有限公司此次增资扩股的目标是将注册资本

    由现在的13.9 亿元一次性增至50 亿元。截至2010 年6 月30 日，中

    国华电集团财务有限公司经审计的净资产为1,844,607,182.90 元，每

    股净资产1.327 元。中国华电集团财务有限公司按照原股本的16%对

    老股东转增股本，增加股本22,240 万股，转增后股本合计161,240 万

    股，每股净资产1.144 元。但由于其正常贷款按照余额1%计提了贷

    款减值准备，实际每股净资产为1.20 元。最终现金募股价格为每股

    1.20 元。

    因此，公司拟以1.2 元/股的价格认购中国华电集团财务有限公司

    20000 万股股权，占中国华电集团财务公司增资扩股后总股本的4%。

    中国华电集团财务有限公司是本公司的实际控制人中国华电集

    团的控股子公司，与本公司具有关联关系，此项交易属于关联交易。

    参股事项还须经中国华电集团财务有限公司的股东会和中国银行业

    监督管理委员会批准。4

    股东大会材料之三

    此议案，请予审议。

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    二O 一O 年九月十五日