证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2010-025 号

    沈阳金山能源股份有限公司

    第四届董事会第十七次会议决议公告暨

    召开2010 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    沈阳金山能源股份有限公司于2010 年12 月1 日以邮件、传真及

    送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第十七次会议的

    书面通知，并于2010 年12 月10 日以现场方式召开公司第四届董事

    会第十七次会议。应出席会议董事9 人，实际参加表决董事9 人，独

    立董事张铁岩因公出差，委托独立董事李国运代为表决。会议的召开

    符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下

    决议：

    一、关于调整公司高级管理人员的议案

    聘任金玉军先生为公司总经理，解聘薛滨先生总经理职务。

    聘任邱国民先生、薛滨先生、刘双宝先生为公司副总经理。解聘

    周可为先生副总经理职务，解聘赵成明先生总工程师职务，解聘王洋

    先生董事会秘书职务。

    董事会秘书职责暂由董事长王清文先生代行。

    （高级管理人员简历附后）

    独立董事认为：新聘任高级管理人员具备相关的专业素质，符合2

    公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。

    同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    二、关于丹东金山热电有限公司租赁融资的议案

    同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    为筹集项目资金，保证设备按期交货和工程建设顺利进行，确保

    机组如期达标投产，丹东金山热电有限公司向工银金融租赁有限公司

    申请办理设备售后回租融资租赁，融资总额为三亿元人民币，融资期

    限5 年，租金率按人民银行五年期贷款利率下浮15%，租赁安排费为

    租赁总金额的2%，租赁费用采用按季度支付，租赁期满后该机器设

    备由公司以1 元名义价格购回。

    按照租赁合同要求，沈阳金山能源股份有限公司将为丹东金山热

    电有限公司通过融资租赁方式从工银金融租赁有限公司融资三亿元

    提供担保，期限5 年。

    （参见临2010-027 号对外担保公告）

    三、关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案

    同意，9 票；反对，0 票；弃权，0 票。

    （一）会议时间：2010 年12 月26 日上午9 时30 分

    （二）会议地点：公司二十六楼会议室

    （三）会议议题：

    关于丹东金山热电有限公司租赁融资的议案

    （四）出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

    2、截至2010 年12 月17 日下午收市，在中国证券登记结算有限3

    公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或

    其委托代理人。

    （五）会议登记方法

    登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人

    身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、

    法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。

    外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）

    登记时间：2010 年12 月20 日－12 月21 日（8：30－16：00）

    登记地址：沈阳市和平区南五马路183 号泰宸商务大厦B 座23

    层沈阳金山能源股份有限公司证券部

    联系人：黄宾 马佳

    联系电话：024－83996040

    传真：024－83996040

    邮编：110006

    （六）其他事项

    出席会议的股东及股东代表费用自理。

    特此公告。

    沈阳金山能源股份有限公司董事会

    二O 一O 年十二月十日4

    附件1：授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山能源股份

    有限公司二O 一O 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数量：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：5

    附件2：

    高级管理人员简历：

    总经理：

    金玉军，男，1956 年出生，大学学历，教授级高级工程师，中

    共党员。曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员，副主任；阜新发电厂

    干部科副科长，组织部部长；阜新发电厂厂长助理，副厂长，厂长；

    辽宁国电节能环保公司总经理；辽宁电力公司综合计划部主任兼房改

    办主任，计划发展部主任兼房改办主任，发展策划部主任兼房改办主

    任、住房公积金管理中心电力分中心副主任；华电金山能源有限公司

    党组成员、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事。

    副总经理：

    邱国民，男，1954 年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。

    曾先后任通辽电厂供热分场党总支书记；东电政工部干部处副处长；

    辽宁省电力公司干部管理部二处处长、总经理工作部副主任；辽宁电

    力经济开发有限公司党委书记。丹东东方新能源有限公司董事长兼党

    委书记；华电金山能源有限公司党组成员、副总经理、纪检组组长、

    工委主任，丹东东方新能源有限公司董事长兼党委书记等职。现任沈

    阳金山能源股份有限公司监事会主席。

    薛滨，男，1965 年出生，博士学历，教授级高级工程师，中共

    党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理，代总经理，副总经

    理，总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽宁电6

    力经济开发有限公司副总经理；沈阳金山热电股份有限公司副总经理

    兼董事会秘书；沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理、党委

    副书记；华电金山能源有限公司总经理助理，沈阳金山能源股份有限

    公司董事长兼党委书记；华电金山能源有限公司党组成员，沈阳金山

    能源股份有限公司副董事长、总经理等职。现任沈阳金山能源股份有

    限公司副董事长。

    刘双宝，男，1962 年出生，大学学历，教授级高级工程师，中

    共党员。曾先后任白山电厂机电分厂班长、助理工程师，红石分厂总

    工办电气专工；铁岭发电厂生产技术处专工，电气分厂副主任，安监

    部副部长，生产技术部副部长，生产技术部主任；铁岭发电厂检修副

    总工程师，总工程师；辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、副总经

    理；中国华电集团公司辽宁分公司党组成员、副总经理、纪检组组长、

    工委主任；华电金山能源有限公司总经理助理等职。现任沈阳金山能

    源股份有限公司董事。