金山股份:第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知2010-12-10
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2010-025 号
沈阳金山能源股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告暨
召开2010 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2010 年12 月1 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第十七次会议的
书面通知,并于2010 年12 月10 日以现场方式召开公司第四届董事
会第十七次会议。应出席会议董事9 人,实际参加表决董事9 人,独
立董事张铁岩因公出差,委托独立董事李国运代为表决。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下
决议:
一、关于调整公司高级管理人员的议案
聘任金玉军先生为公司总经理,解聘薛滨先生总经理职务。
聘任邱国民先生、薛滨先生、刘双宝先生为公司副总经理。解聘
周可为先生副总经理职务,解聘赵成明先生总工程师职务,解聘王洋
先生董事会秘书职务。
董事会秘书职责暂由董事长王清文先生代行。
(高级管理人员简历附后)
独立董事认为:新聘任高级管理人员具备相关的专业素质,符合2
公司高级管理人员任职条件,能够履行相应的职责。
同意,9 票;反对,0 票;弃权,0 票。
二、关于丹东金山热电有限公司租赁融资的议案
同意,9 票;反对,0 票;弃权,0 票。
为筹集项目资金,保证设备按期交货和工程建设顺利进行,确保
机组如期达标投产,丹东金山热电有限公司向工银金融租赁有限公司
申请办理设备售后回租融资租赁,融资总额为三亿元人民币,融资期
限5 年,租金率按人民银行五年期贷款利率下浮15%,租赁安排费为
租赁总金额的2%,租赁费用采用按季度支付,租赁期满后该机器设
备由公司以1 元名义价格购回。
按照租赁合同要求,沈阳金山能源股份有限公司将为丹东金山热
电有限公司通过融资租赁方式从工银金融租赁有限公司融资三亿元
提供担保,期限5 年。
(参见临2010-027 号对外担保公告)
三、关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案
同意,9 票;反对,0 票;弃权,0 票。
(一)会议时间:2010 年12 月26 日上午9 时30 分
(二)会议地点:公司二十六楼会议室
(三)会议议题:
关于丹东金山热电有限公司租赁融资的议案
(四)出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2010 年12 月17 日下午收市,在中国证券登记结算有限3
公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或
其委托代理人。
(五)会议登记方法
登记方式:股东持股东帐户卡及本人身份证;委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。
外地股东可以信函或传真方式登记。(授权委托书附后)
登记时间:2010 年12 月20 日-12 月21 日(8:30-16:00)
登记地址:沈阳市和平区南五马路183 号泰宸商务大厦B 座23
层沈阳金山能源股份有限公司证券部
联系人:黄宾 马佳
联系电话:024-83996040
传真:024-83996040
邮编:110006
(六)其他事项
出席会议的股东及股东代表费用自理。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O 一O 年十二月十日4
附件1:授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席沈阳金山能源股份
有限公司二O 一O 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人股东帐户:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:5
附件2:
高级管理人员简历:
总经理:
金玉军,男,1956 年出生,大学学历,教授级高级工程师,中
共党员。曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员,副主任;阜新发电厂
干部科副科长,组织部部长;阜新发电厂厂长助理,副厂长,厂长;
辽宁国电节能环保公司总经理;辽宁电力公司综合计划部主任兼房改
办主任,计划发展部主任兼房改办主任,发展策划部主任兼房改办主
任、住房公积金管理中心电力分中心副主任;华电金山能源有限公司
党组成员、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事。
副总经理:
邱国民,男,1954 年出生,大学学历,高级经济师,中共党员。
曾先后任通辽电厂供热分场党总支书记;东电政工部干部处副处长;
辽宁省电力公司干部管理部二处处长、总经理工作部副主任;辽宁电
力经济开发有限公司党委书记。丹东东方新能源有限公司董事长兼党
委书记;华电金山能源有限公司党组成员、副总经理、纪检组组长、
工委主任,丹东东方新能源有限公司董事长兼党委书记等职。现任沈
阳金山能源股份有限公司监事会主席。
薛滨,男,1965 年出生,博士学历,教授级高级工程师,中共
党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理,代总经理,副总经
理,总经理;辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记;辽宁电6
力经济开发有限公司副总经理;沈阳金山热电股份有限公司副总经理
兼董事会秘书;沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理、党委
副书记;华电金山能源有限公司总经理助理,沈阳金山能源股份有限
公司董事长兼党委书记;华电金山能源有限公司党组成员,沈阳金山
能源股份有限公司副董事长、总经理等职。现任沈阳金山能源股份有
限公司副董事长。
刘双宝,男,1962 年出生,大学学历,教授级高级工程师,中
共党员。曾先后任白山电厂机电分厂班长、助理工程师,红石分厂总
工办电气专工;铁岭发电厂生产技术处专工,电气分厂副主任,安监
部副部长,生产技术部副部长,生产技术部主任;铁岭发电厂检修副
总工程师,总工程师;辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、副总经
理;中国华电集团公司辽宁分公司党组成员、副总经理、纪检组组长、
工委主任;华电金山能源有限公司总经理助理等职。现任沈阳金山能
源股份有限公司董事。