证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2011-007 号




沈阳金山能源股份有限公司出售股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

     1、出售的资产为本公司所持有的辽宁南票煤电有限公司（简称

“南票煤电”）50%的股权，其他 50％股权由辽宁南票电厂持有。

     2、根据相关规定，出售该项股权需要经国资备案的净资产评估

值为依据，在国家指定的产权交易机构办理产权转让手续。本次交易

不是关联交易。

     一、交易概述

     1、本公司出售的资产为本公司所持有的辽宁南票煤电有限公司

50%的股权。根据相关规定，出售该项股权需要经国资备案的净资产

评估值为依据，在国家指定的产权交易机构办理产权转让手续。本次

交易不是关联交易。

     2、公司董事会就本议案表决时，董事均表示同意；独立董事也

同意此交易，认为：该交易价格经有资质的中介公司评估，客观公允，

交易安排公平、合理，在国家指定的产权交易机构办理产权转让手续，

没有损害公司及股东的利益，且该交易也符合公司的战略发展。

     3、根据公司章程规定，出售该项股权需经公司股东大会审议批


                                   1
准。

    二、交易标的的基本情况

    辽宁南票煤电有限公司成立于 2005 年 3 月，注册资本人民币

44,800 万元，其中：辽宁南票电厂占 50％股权，本公司占 50％股权。

公司经营范围：煤炭开采（仅限分公司经营）洗筛选加工销售；火力

发电、供热、粉煤灰渣销售、煤矸石及骨料销售，公司内铁路专用线

运输服务，循环水综合利用、材料物资设备购销，技术咨询服务。法

定地址：辽宁省葫芦岛市南票区龙城路 25 号；法定代表人：王献辉。

2010 年底，该公司（未经审计）的总资产 253,001.85 万元，净资产

66,367.31 万元，净利润为-2890.80 万元。

    三、交易的主要内容及定价原则

    （1）交易的主要内容

    交易标的：辽宁南票煤电有限公司 50%股权

    交易方式：实际出售价格以具有从事证券业务资格的资产评估公

司以 2010 年 12 月 31 日为基准日，对南票煤电 50％股权的评估值为

基准，通过国家指定的产权交易机构办理产权转让手续。

    （2）定价原则

    以具有从事证券业务资格的资产评估公司以 2010 年 12 月 31 日

为基准日，对南票煤电 50％股权的评估值为基准，在国家指定的产

权交易机构挂牌定价。

    四、转让的目的

    贯彻公司的发展战略和投资理念，实现公司的可持续发展。


                               2
五、备查文件

1、董事会决议；

2、经签字确认的独立董事意见。

特此公告。




                  沈阳金山能源股份有限公司董事会

                       二O一一年三月二十八日




                         3