证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2011-010 号




           沈阳金山能源股份有限公司
       2011 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否存在否决或修改提案的情况：不存在。


   本次会议召开前是否存在补充提案的情况： 不存在


    一、会议召开情况
    1、召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会
    2、会议时间：2011 年 4 月 14 日上午 9：30
    3、会议地点：公司会议室
    4、主持人：副董事长薛滨先生
    5、表决方式：现场投票
    会议通知已于 2011 年 3 月 29 日以公告的形式发布，会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（授权代表）共 3 名，代表所持表决权
股份 102,873,631 股，占公司总股本的 30.20％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师出席会


                                    1
       议。
              三、议案审议情况
              本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议，表决结果如下：
议案              议案                 赞成           赞成     反对     反对    弃权   弃权   是否
序号              内容                 票数           比例     票数     比例    票数   比例   通过

1      关于华电金山能源有限公司为

       沈阳金山能源股份有限公司提   1,377,800         100%       0       0%      0     0%     是

       供委托贷款的议案

2      关于转让辽宁南票煤电有限公
                                    102,800,031       99.93%   73,600   0.07%    0     0%     是
       司 50%股权的议案

3      关于公司购买白音华金山发电

       有限公司 30%股权关联交易的   1,304,200         94.66%   73,600   5.34%    0     0%     是

       议案

4      关于提请股东大会授权董事会

       全权办理公司转让辽宁南票煤

       电有限公司股权及收购白音华   1,304,200         94.66%   73,600   5.34%    0     0%     是

       金山发电有限公司股权相关事

       宜的议案

              注：第一项、第三项、第四项为关联交易，关联股东丹东东方
       新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有效表决权股
       份 1,377,800 股。
              三、律师见证情况
              北京金诚同达律师事务所朱娜律师和王胜禹律师为本次股东大
       会出具了《法律意见书》，认为本公司 2011 年第一次临时股东大会的
       召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合
       《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳
       金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。


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四、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。



                    沈阳金山能源股份有限公司董事会

                        二 O 一一年四月十四日




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