证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2011-015 号




       沈阳金山能源股份有限公司
   第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2011 年 4 月 29 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十二次会议

的书面通知，并于 2011 年 5 月 10 日以现场方式召开公司第四届董事

会二十二次会议。应出席会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。董

事长王清文先生因故不能出席会议、委托董事金玉军先生主持会议并

授权行使相关权利；董事薛滨先生因公出差，委托董事金玉军先生行

使相关权利。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

     一、关于调整第四届董事会专门委员会的议案

     1、战略委员会（5 人）

     主任：王清文，委员：王绪祥、金玉军、李国运、张铁岩。

     2、审计委员会（5 人）

     主任：张文品，委员：薛滨、任海宇、张铁岩、李永建。

     3、提名委员会（5 人）

     主任：张铁岩，委员：王清文、金玉军、李国运、李永建。

     4、薪酬与考核委员会（5 人）
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主任：李国运，委员：王绪祥、薛滨、张铁岩、张文品。

同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

二、关于制订《董事会秘书工作制度》的议案

同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。




                    沈阳金山能源股份有限公司董事会

                         二 O 一一年五月十日




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