金山股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告2011-05-10
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2011-015 号
沈阳金山能源股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2011 年 4 月 29 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十二次会议
的书面通知,并于 2011 年 5 月 10 日以现场方式召开公司第四届董事
会二十二次会议。应出席会议董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。董
事长王清文先生因故不能出席会议、委托董事金玉军先生主持会议并
授权行使相关权利;董事薛滨先生因公出差,委托董事金玉军先生行
使相关权利。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、关于调整第四届董事会专门委员会的议案
1、战略委员会(5 人)
主任:王清文,委员:王绪祥、金玉军、李国运、张铁岩。
2、审计委员会(5 人)
主任:张文品,委员:薛滨、任海宇、张铁岩、李永建。
3、提名委员会(5 人)
主任:张铁岩,委员:王清文、金玉军、李国运、李永建。
4、薪酬与考核委员会(5 人)
1
主任:李国运,委员:王绪祥、薛滨、张铁岩、张文品。
同意,9 票;反对,0 票;弃权 0 票。
二、关于制订《董事会秘书工作制度》的议案
同意,9 票;反对,0 票;弃权 0 票。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一一年五月十日
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