证券代码：600396             证券简称：金山股份     编号： 2011－018 号



        沈阳金山能源股份有限公司
    第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2011 年 6 月 17 日以邮件、传真

及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十三次会

议的书面通知，并于 2011 年 6 月 29 日以通讯方式召开公司第四届

董事会第二十三次会议。公司实有董事 8 人，实际参加表决董事 8

人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议

审议并通过了如下决议：

     《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     聘任薛滨先生为公司董事会秘书。（薛滨先生简历附后）

     同意，8 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     特此公告。



                               沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                       二O一一年六月三十日




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董事会秘书简历：

   薛滨，男，1965 年出生，博士学历，教授级高级工程师，中共

党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理，代总经理，副总

经理，总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽

宁电力经济开发有限公司副总经理；沈阳金山热电股份有限公司副

总经理兼董事会秘书；沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经

理、党委副书记；华电金山能源有限公司总经理助理，沈阳金山能

源股份有限公司董事长兼党委书记；华电金山能源有限公司党组成

员，沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理等职。现任沈阳

金山能源股份有限公司董事，副总经理。




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