金山股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告2011-06-30
证券代码:600396 证券简称:金山股份 编号: 2011-018 号
沈阳金山能源股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2011 年 6 月 17 日以邮件、传真
及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十三次会
议的书面通知,并于 2011 年 6 月 29 日以通讯方式召开公司第四届
董事会第二十三次会议。公司实有董事 8 人,实际参加表决董事 8
人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议
审议并通过了如下决议:
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任薛滨先生为公司董事会秘书。(薛滨先生简历附后)
同意,8 票;反对,0 票;弃权 0 票。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一一年六月三十日
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董事会秘书简历:
薛滨,男,1965 年出生,博士学历,教授级高级工程师,中共
党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理,代总经理,副总
经理,总经理;辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记;辽
宁电力经济开发有限公司副总经理;沈阳金山热电股份有限公司副
总经理兼董事会秘书;沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经
理、党委副书记;华电金山能源有限公司总经理助理,沈阳金山能
源股份有限公司董事长兼党委书记;华电金山能源有限公司党组成
员,沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理等职。现任沈阳
金山能源股份有限公司董事,副总经理。
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