金山股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告2011-07-26
证券代码:600396 证券简称:金山股份 编号: 2011-019 号
沈阳金山能源股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2011 年 7 月 15 日以邮件、传真
及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十四次会
议的书面通知,并于 2011 年 7 月 25 日以通讯方式召开公司第四届
董事会第二十四次会议。公司实有董事 8 人,实际参加表决董事 8
人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议
审议并通过了如下决议:
一、《关于推举董事会临时负责人的议案》
董事会经研究决定推举公司总经理金玉军先生为董事会临时负
责人,在公司董事长选出之前,负责董事会日常事务,签署相关文件。
同意,8 票;反对,0 票;弃权 0 票。
二、《2011 年半年度报告及报告摘要》
同意,8 票;反对,0 票;弃权 0 票。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一一年七月二十五日