证券代码：600396             证券简称：金山股份     编号： 2011－019 号



        沈阳金山能源股份有限公司
    第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2011 年 7 月 15 日以邮件、传真

及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十四次会

议的书面通知，并于 2011 年 7 月 25 日以通讯方式召开公司第四届

董事会第二十四次会议。公司实有董事 8 人，实际参加表决董事 8

人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议

审议并通过了如下决议：

     一、《关于推举董事会临时负责人的议案》

     董事会经研究决定推举公司总经理金玉军先生为董事会临时负

责人，在公司董事长选出之前，负责董事会日常事务，签署相关文件。

     同意，8 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     二、《2011 年半年度报告及报告摘要》
     同意，8 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     特此公告。
                              沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                     二O一一年七月二十五日