证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2011-027 号




           沈阳金山能源股份有限公司出售股权的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

     1、出售的资产为本公司所持有的桓仁金山热电有限公司（简称

“桓仁公司”）80%的股权，其他 20％股权由辽宁东方水能利用开发有

限责任公司持有。

     2、根据相关规定，出售该项股权需要经国资备案的净资产评估

值为依据，资产评估尚未完成，在国家指定的产权交易机构办理产权

转让手续。

     一、交易概述

     1、本公司出售的资产为本公司所持有的桓仁公司 80%的股权。

根据相关规定，出售该项股权需要经国资备案的净资产评估值为依

据，在国家指定的产权交易机构办理产权转让手续。

     2、公司董事会就本议案表决时，董事均表示同意；独立董事也

同意此交易，认为：该交易安排公平、合理，在国家指定的产权交易

机构办理产权转让手续，没有损害公司及股东的利益，且该交易也符

合公司的战略发展。

     二、交易标的的基本情况


                                   1
    桓仁金山热电有限公司成立于 2004 年 3 月，注册资本人民币 2000

万元，其中：本公司占 80％股权，辽宁东方水能利用开发有限责任

公司占 20％股权。公司经营范围：经营火力发电；水力发电；供暖、

供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；技术服务等。法定

地址：桓仁满族自治县桓仁镇泡子沿村；法定代表人：薛滨。

    截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,766.45 万元，净资产

3,409.30 万元，2010 年实现净利润 542.19 万元。截至 2011 年 6 月 30

日，该公司总资产 20,924 万元，净资产 2,086.79 万元，2011 年 1-6

月实现净利润-1,322.43 万元（2011 年半年报未经审计）。

    三、交易的主要内容及定价原则

    1、交易的主要内容

    交易标的：桓仁金山热电有限公司 80%股权

    交易方式：实际出售价格以具有从事证券业务资格的资产评估公

司以 2011 年 6 月 30 日为基准日，对桓仁公司 80％股权的评估值为

基准，通过国家指定的产权交易机构办理产权转让手续。

    2、定价原则

    以具有从事证券业务资格的资产评估公司以 2011 年 6 月 30 日为

基准日，对桓仁公司 80％股权的评估值为基准，资产评估尚未完成，

在国家指定的产权交易机构挂牌定价。

    四、转让的目的

    改善公司资产质量，优化电源结构，提升公司可持续价值。

    五、独立董事意见


                                2
    本公司独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生、李永建
先生认为：
    本公司转让的资产为本公司所持有的桓仁金山热电有限公司

80%的股权。根据相关规定，转让该项股权需经审计评估并在国资委

备案后，在国家指定的产权交易机构办理产权转让手续。该交易安排

公平、合理，在国家指定的产权交易机构办理产权转让手续，没有损

害公司及股东的利益，且该交易也符合公司的战略发展。我们作为公

司独立董事同意出售股权事项。

    六、备查文件

    1、董事会决议；

    2、经签字确认的独立董事意见。

    特此公告。




                       沈阳金山能源股份有限公司董事会

                            二O一一年八月十七日




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