证券代码：600396             证券简称：金山股份     编号： 2011－024 号




                   沈阳金山能源股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2011 年 8 月 7 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十六次会议

的书面通知，并于 2011 年 8 月 17 日以现场方式召开公司第四届董

事会二十六次会议。应出席会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

董事王绪祥先生、金玉军先生因故不能出席会议、委托董事薛滨先

生行使相关权利。彭兴宇先生主持了本次会议，公司监事及高级管

理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，会议审议并通过了如下决议：

     一、选举彭兴宇先生为公司董事长；

     同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     二、关于调整董事会专门委员会的议案；

     1、战略委员会（5 人）

     主任：彭兴宇，委员：王绪祥、金玉军、李国运、张铁岩。

     2、审计委员会（5 人）



                                  1
    主任：张文品，委员：薛滨、任海宇、张铁岩、李永建。

    3、提名委员会（5 人）

    主任：张铁岩，委员：彭兴宇、金玉军、李国运、李永建。

    4、薪酬与考核委员会（5 人）

    主任：李国运，委员：王绪祥、薛滨、张铁岩、张文品。

    同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    三、关于组建康平华电金山风力发电有限公司、彰武华电金山

风力发电有限公司的议案；

    公司拟全资组建康平华电金山风力发电有限公司和彰武华电金

山风力发电有限公司在康平和彰武地区各建设 17×1.5MW 风力发

电机组，装机容量各为 25.5MW。项目资本金各为 4600 万元，首期

注册资本金 500 万元，将根据项目进展需要逐步增资。

    （详见临 2011-025 对外投资公告）

    同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    四、关于丹东金山热电项目脱硝系统公开招标暨关联交易的议

案；

    公司全资子公司丹东金山热电有限公司烟气脱硝系统公开招

标，中国华电集团公司实际控制企业中国华电工程（集团）有限公

司中标，中标金额为 5300 万元，该项交易构成关联交易。

    （详见临 2011-026 关联交易公告）

    同意，5 票；反对，0 票；弃权 0 票。公司关联董事彭兴宇、王



                              2
绪祥、金玉军、薛滨回避了表决。

    五、关于非公开发行股票所募集资金专户存储的议案；

    同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    六、关于转让桓仁金山热电有限公司 80%股份的议案；

    公司拟出售公司所持有的桓仁金山热电有限公司 80%股权，需

经国资备案的净资产评估值为依据，在国家指定的产权交易机构办

理产权转让手续。

    （详见临 2011-027 出售股权公告）

    同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    七、关于为向辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武

金山风力发电有限责任公司提供委托贷款的议案。

    公司股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构向辽宁康平金

山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电有限责任公司各

提供 2600.00 万元人民币贷款。委托贷款期限为一年，贷款利率按照

金融企业同期同类贷款利率。该项交易构成关联交易。

    （详见临 2011-028 关联交易公告）

    同意，5 票；反对，0 票；弃权 0 票。公司关联董事彭兴宇、王

绪祥、金玉军、薛滨回避表决。

    特此公告。

                            沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                   二O一一年八月十七日



                               3