金山股份:关联交易公告(二)2011-08-18
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2011-028 号
沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容:
控股股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构向公司控股子
公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电
有限责任公司各提供 2600 万元人民币贷款。
交易金额:委托贷款金额各为 2600 万元。
交易目的:为了支持公司控股子公司的生产运营
交易影响:公司董事会认为,上述交易是公司控股股东为保证公
司生产正常运营顺利实施而进行的。交易公平、合理,保护了交易各
方和公司的利益,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能
力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。
关联人回避事宜:上述关联交易经公司于 2011 年 8 月 17 日召开
的四届董事会二十六次会议批准,公司关联董事彭兴宇先生、王绪祥
先生、金玉军先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避。此项
关联交易不需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
控股股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构向公司控股子
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公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电
有限责任公司各提供 2600 万元人民币贷款。
公司于 2011 年 8 月 17 日召开的第四届董事会二十六次会议审议
了上述关联交易的议案,关联董事彭兴宇先生、王绪祥先生、金玉军
先生、薛滨先生回避了表决,包括独立董事在内的非关联董事对上述
关联交易进行了表决,会议以 5 票同意通过了议案。
二、关联交易标的基本情况
控股股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构向公司控股子
公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电
有限责任公司各提供 2600 万元人民币贷款。委托贷款期限为一年,
贷款利率按照金融企业同期同类贷款利率。
三、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司董事会认为,上述委托贷款有利于公司拓展公司融资渠道,
可以解决公司控股子公司生产经营所需资金需求,对公司发展有利。
四、独立董事的意见
本公司独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生、李永建
先生认为:
丹东东方新能源有限公司委托金融机构向控股子公司辽宁康平
金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电有限责任公司
提供贷款的行为,是对公司子公司发展的支持,对公司发展有利,符
合公司全体股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时
均回避表决,涉及的关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、
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公平、公正的原则。因此,同意这项关联交易。
五、备查文件目录
1、本公司第四届董事会二十六次会议决议;
2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一一年八月十七日
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