证券代码：600396        证券简称：金山股份     公告编号：临 2011-028 号



            沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示

   交易内容：

    控股股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构向公司控股子

公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电

有限责任公司各提供 2600 万元人民币贷款。

   交易金额：委托贷款金额各为 2600 万元。

   交易目的：为了支持公司控股子公司的生产运营

   交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司控股股东为保证公

司生产正常运营顺利实施而进行的。交易公平、合理，保护了交易各

方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能

力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。

   关联人回避事宜：上述关联交易经公司于 2011 年 8 月 17 日召开

的四届董事会二十六次会议批准，公司关联董事彭兴宇先生、王绪祥

先生、金玉军先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避。此项

关联交易不需提交股东大会审议。

    一、关联交易概述

    控股股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构向公司控股子

                                   1
公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电

有限责任公司各提供 2600 万元人民币贷款。

    公司于 2011 年 8 月 17 日召开的第四届董事会二十六次会议审议

了上述关联交易的议案，关联董事彭兴宇先生、王绪祥先生、金玉军

先生、薛滨先生回避了表决，包括独立董事在内的非关联董事对上述

关联交易进行了表决，会议以 5 票同意通过了议案。

    二、关联交易标的基本情况

    控股股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构向公司控股子

公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电

有限责任公司各提供 2600 万元人民币贷款。委托贷款期限为一年，

贷款利率按照金融企业同期同类贷款利率。

    三、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司董事会认为，上述委托贷款有利于公司拓展公司融资渠道，

可以解决公司控股子公司生产经营所需资金需求，对公司发展有利。

    四、独立董事的意见

    本公司独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生、李永建

先生认为：

    丹东东方新能源有限公司委托金融机构向控股子公司辽宁康平

金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电有限责任公司

提供贷款的行为，是对公司子公司发展的支持，对公司发展有利，符

合公司全体股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时

均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、


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公平、公正的原则。因此，同意这项关联交易。

   五、备查文件目录

   1、本公司第四届董事会二十六次会议决议；

   2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

   特此公告。



                        沈阳金山能源股份有限公司董事会

                             二 O 一一年八月十七日




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