金山股份:关联交易公告(一)2011-08-18
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2011-026 号
沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容:
公司全资子公司丹东金山热电有限公司烟气脱硝系统公开招
标,中国华电工程(集团)有限公司中标。
交易标的名称:丹东金山热电有限公司烟气脱硝系统。
交易金额:中标金额为 5300 万元。
交易目的:有效控制工程造价,保证项目质量,提高投资效
益,保证在建项目顺利实施。
交易影响:公司董事会认为,上述交易是公司全资子公司为
保证在建项目的顺利实施,通过招投标的方式而进行的。交易公平、
合理,保护了交易方和公司的利益。上述交易有利于公司项目尽快建
成,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能
力。上述关联交易不影响公司的独立性。
关联人回避事宜:上述关联交易经公司于 2011 年 8 月 17 日
召开的四届董事会二十六次会议批准,公司关联董事彭兴宇先生、王
绪祥先生、金玉军先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避,
包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以
5 票同意通过了议案。
一、关联交易概述
公司全资子公司丹东金山热电有限公司于 2011 年 5 月进行了烟
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气脱硝系统公开招标,经过评标中国华电工程(集团)有限公司中标。
中国华电工程(集团)有限公司为中国华电集团公司实际控制的
企业,中国华电集团公司是我公司的实际控制人,根据《上海证券交
易所股票上市规则》的规定,中国华电工程(集团)有限公司在丹东
金山热电有限公司烟气脱硝系统招标中中标,与我公司构成关联交
易。
公司于 2011 年 8 月 17 日召开的第四届董事会二十六次会议审议
了上述关联交易的议案,关联董事彭兴宇先生、王绪祥先生、金玉军
先生、薛滨先生回避了表决,包括独立董事在内的非关联董事对上述
关联交易进行了表决,会议以 5 票同意通过了议案。
二、关联方介绍
中国华电工程(集团)有限公司
住所:北京市丰台区科学城 10D 块 2 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:孙青松
注册资本:21600 万元人民币
主营业务:大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包;电
力工程系统的涉及、制造、成套、安装、咨询及监理;工业和民用自
控工程;管道、钢结构、市政、环保工程的设计、施工和承包;自营
和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营进口
贸易和对销贸易;承包境外与出口自产成套设备相关工程和境内国际
招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员;金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设
备、五金交电的销售;工业与民用建筑施工;污水处理、人工环境工
程;通用设备安装;楼宇自控系统承包;设计和管理软件的开发;与
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主营相关的技术咨询和技术服务(以上有国家专营专项规定的除外)
2010 年度净利润 47,379.22 万元,2010 年底净资产 282,781.19 万元。
三、关联交易标的基本情况
丹东金山热电有限公司烟气脱硫系统招标,中标金额 5300 万元。
四、关联交易形式:公开招投标形式
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司董事会认为,上述交易是公司全资子公司根据实施在建项目
的实际需要,通过招投标的方式而进行的。交易公平、合理,保护了
交易各方和公司的利益,交易有利于公司项目尽快建成,有利于公司
的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交
易不影响公司的独立性。
六、独立董事的意见
本公司独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生、李永建
先生认为:
1、上述关联交易系公司全资子公司为有效控制工程造价,保证
项目质量,提高投资效益,保证在建项目顺利实施,是必要的。
2、上述关联交易通过招投标方式进行的,交易公平、合理。
3、上述关联交易将严格按照国家的相关法律、法规及有关政策
执行,平等地保护了各方的利益,不存在损害公司中小股东利益的情形。
4、上述关联交易不影响公司的独立性。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会二十六次会议决议;
2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一一年八月十七日
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