证券代码：600396         证券简称：金山股份      公告编号：临 2011-026 号



             沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示
         交易内容：
       公司全资子公司丹东金山热电有限公司烟气脱硝系统公开招
标，中国华电工程（集团）有限公司中标。
        交易标的名称：丹东金山热电有限公司烟气脱硝系统。
         交易金额：中标金额为 5300 万元。
        交易目的：有效控制工程造价，保证项目质量，提高投资效
益，保证在建项目顺利实施。
        交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司全资子公司为
保证在建项目的顺利实施,通过招投标的方式而进行的。交易公平、
合理，保护了交易方和公司的利益。上述交易有利于公司项目尽快建
成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能
力。上述关联交易不影响公司的独立性。
        关联人回避事宜：上述关联交易经公司于 2011 年 8 月 17 日
召开的四届董事会二十六次会议批准，公司关联董事彭兴宇先生、王
绪祥先生、金玉军先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避，
包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议以
5 票同意通过了议案。
     一、关联交易概述
     公司全资子公司丹东金山热电有限公司于 2011 年 5 月进行了烟


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气脱硝系统公开招标，经过评标中国华电工程（集团）有限公司中标。
    中国华电工程（集团）有限公司为中国华电集团公司实际控制的
企业，中国华电集团公司是我公司的实际控制人，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的规定，中国华电工程（集团）有限公司在丹东
金山热电有限公司烟气脱硝系统招标中中标，与我公司构成关联交
易。
    公司于 2011 年 8 月 17 日召开的第四届董事会二十六次会议审议
了上述关联交易的议案，关联董事彭兴宇先生、王绪祥先生、金玉军
先生、薛滨先生回避了表决，包括独立董事在内的非关联董事对上述
关联交易进行了表决，会议以 5 票同意通过了议案。
    二、关联方介绍
    中国华电工程（集团）有限公司
    住所：北京市丰台区科学城 10D 块 2 号
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：孙青松
    注册资本：21600 万元人民币
    主营业务：大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包；电
力工程系统的涉及、制造、成套、安装、咨询及监理；工业和民用自
控工程；管道、钢结构、市政、环保工程的设计、施工和承包；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营进口
贸易和对销贸易；承包境外与出口自产成套设备相关工程和境内国际
招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设
备、五金交电的销售；工业与民用建筑施工；污水处理、人工环境工
程；通用设备安装；楼宇自控系统承包；设计和管理软件的开发；与


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主营相关的技术咨询和技术服务（以上有国家专营专项规定的除外）
   2010 年度净利润 47,379.22 万元，2010 年底净资产 282,781.19 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    丹东金山热电有限公司烟气脱硫系统招标，中标金额 5300 万元。
    四、关联交易形式：公开招投标形式
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司董事会认为，上述交易是公司全资子公司根据实施在建项目
的实际需要，通过招投标的方式而进行的。交易公平、合理,保护了
交易各方和公司的利益，交易有利于公司项目尽快建成，有利于公司
的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交
易不影响公司的独立性。
    六、独立董事的意见
    本公司独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生、李永建
先生认为：
    1、上述关联交易系公司全资子公司为有效控制工程造价，保证
项目质量，提高投资效益，保证在建项目顺利实施，是必要的。
    2、上述关联交易通过招投标方式进行的，交易公平、合理。
    3、上述关联交易将严格按照国家的相关法律、法规及有关政策
执行，平等地保护了各方的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
    4、上述关联交易不影响公司的独立性。
    七、备查文件目录
    1、本公司第四届董事会二十六次会议决议；
    2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。
    特此公告。
                                 沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                          二 O 一一年八月十七日


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