证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2011-030 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司董事会于 9 月 28 日收到独立董事张铁岩先生申请辞去独 立董事职务的书面申请。张铁岩先生因个人原因向本公司董事会提出 辞去公司独立董事职务,一并辞去公司提名委员会主任委员职务及公 司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 公司董事会认为张铁岩先生的辞职不会对公司的运作产生影 响,公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,尽快提名新 的独立董事候选人并提交股东大会审议。 公司董事会对张铁岩先生在担任公司独立董事期间为公司及董 事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 沈阳金山能源股份有限公司董事会 二 O 一一年九月二十九日