证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2011-030 号




              沈阳金山能源股份有限公司
              关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     本公司董事会于 9 月 28 日收到独立董事张铁岩先生申请辞去独

立董事职务的书面申请。张铁岩先生因个人原因向本公司董事会提出

辞去公司独立董事职务，一并辞去公司提名委员会主任委员职务及公

司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

      公司董事会认为张铁岩先生的辞职不会对公司的运作产生影

响，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快提名新

的独立董事候选人并提交股东大会审议。

     公司董事会对张铁岩先生在担任公司独立董事期间为公司及董

事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

     特此公告。




                             沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                   二 O 一一年九月二十九日