金山股份:关联交易公告2011-12-28
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2011-033 号
沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容:公司拟向控股股东丹东东方新能源有限公司滚动借款,
总额度不超过 3.5 亿元。公司按照金融机构同期贷款利率支付资
金使用费。
交易目的:为了保证公司发展,满足公司资金周转需要
交易影响:公司董事会认为,由于国家实行稳健的货币政策,银
根收紧,贷款较为困难,上述交易是公司控股股东为保证公司生产正
常运营顺利实施而进行的。交易公平、合理,保护了交易各方的利益,
有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。
上述关联交易不影响公司的独立性。
关联人回避事宜:上述关联交易经公司于 2011 年 12 月 28 日召
开的四届董事会二十九次会议批准,公司关联董事彭兴宇先生、王绪
祥先生、金玉军先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避。
一、关联交易概述
公司拟向控股股东丹东东方新能源有限公司滚动借款,总额度不
超过 3.5 亿元。公司按照金融机构同期贷款利率支付资金使用费。时
间为 2011 年——2012 年。
公司于 2011 年 12 月 28 日召开的第四届董事会二十九次会议审
议了上述关联交易的议案,关联董事彭兴宇先生、王绪祥先生、金玉
军先生、薛滨先生回避了表决,包括独立董事在内的非关联董事对上
述关联交易进行了表决,会议以 4 票同意通过了议案。
二、关联方介绍
公司名称: 丹东东方新能源有限公司
注册资本: 507,953,950元
法定代表人: 邱国民
注册地址: 丹东市边境经济合作区I区B座102室
成立日期: 2000年6月12日
经营范围: 电力热力开发及销售;新能源的开发利用;发
供电设备及材料、节能、环保设备、现代办公
设备、电力电子产品的销售,房屋及电力设备
租赁
经营情况: 2010 年度净利润 11,577.39 万元
2010 年底净资产 68,111.16 万元
三、关联交易标的基本情况
公司拟向控股股东丹东东方新能源有限公司滚动借款,总额度不
超过 3.5 亿元。公司按照金融机构同期贷款利率支付资金使用费。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司董事会认为,由于国家实行稳健的货币政策,银根收紧,贷
款较为困难,上述借款有利于公司拓展公司融资渠道,可以保证公司
发展,满足公司资金周转的需要,对公司发展有利。
五、独立董事的意见
本公司独立董事李国运先生、张文品先生、李永建先生认为:
公司拟向控股股东丹东东方新能源有限公司滚动借款,总额度不
超过 3.5 亿元、公司按照金融机构同期贷款利率支付资金使用费的行
为,是为了解决公司发展的资金需求,对公司发展有利,符合公司全
体股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表
决,涉及的关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公
正的原则。因此,同意这项关联交易。
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会二十九次会议决议;
2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月二十八日