金山股份：第四届董事会第三十一次会议决议公告2012-03-27
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2012-006 号
沈阳金山能源股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第三十一次会议
的书面通知，并于 2012 年 3 月 26 日以现场方式召开公司第四届董事
会三十一次会议。应出席会议董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本
次会议由董事长彭兴宇先生主持，董事王绪祥先生、任海宇先生因工
作原因，未能参加本次会议；分别授权董事长彭兴宇先生及董事金玉
军先生行使相关权力。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
如下决议：
一、2011 年总经理工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、董事会 2011 年工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、2011 年年度财务决算报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、2011 年年度报告及报告摘要
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于 2011 年度利润分配预案的议案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度实现
净利润 64,346,527.66 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提取法定盈余公积 6,434,652.77 元，则 2011 年可供分配利润为
57,911,874.89 元，以前年度结转的未分配利润 240,105,336.17 元，期
末未分配利润 298,017,211.06 元。
董事会建议本次利润分配预案如下：
以 2011 年末总股本 340,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.30 元（含税）。剩余 287,799,211.06 元结转至以后年
度。2011 年度不进行公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案
由于公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司进行会计
报表审计期限已满一年，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的规定，公司 2012 年拟续聘具有"从事证券相关业务
资格"的中瑞岳华会计师事务所有限公司进行会计报表审计，聘期一
年。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案
（详见临 2012-008 关联交易公告）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭兴宇、
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王绪祥、金玉军、薛滨回避表决。
八、独立董事 2011 年度述职报告
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于深化公司内部控制工作方案的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于审议《公司履行社会责任报告》的议案
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于公司为子公司 2012 年提供贷款担保的议案
（详见临 2012-009 关联交易公告）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于投资彰武、康平风电项目的议案
（详见临 2012-010 对外投资公告）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司与中国华电集团财
务有限公司关联交易的风险控制制度》的议案
（详见临 2012-011 董事会公告）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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以上第二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三项
议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一二年三月二十六日
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