证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2012-013 号
沈阳金山能源股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决提案的情况。
本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开情况
（一）本次股东大会召开时间
1、现场会议召开时间为：2012 年 4 月 26 日下午 2 时
2、网络投票时间为：2012 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00；
（二）现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商
务大厦 B 座 26 楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会
（五）会议主持人：董事金玉军先生
（六）会议通知已于 2012 年 4 月 11 日以公告的形式发布，会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开。参加表决的股
东及股东代表共 682 人，代表股份 169,677,628 股，占公司总股本的
1
49.82%。其中参加网络投票的股东及股东代表共 569 人，代表股份
33,206,465 股，占公司总股本的 9.75%；现场出席本次股东大会的股
东（授权代表）共 3 名，代表所持表决权股份 136,471,163 股，占公
司总股本的 40.07％。
公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出
席了会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式
逐项审议了各项议案，具体表决结果如下：
议案 议案 赞成 赞成 反对 反对 弃权 是否
弃权票数
序号 内容 票数 比例 票数 比例 比例 通过
关于公司符合非公开发行股票条件的
1 147,961,255 87.20 16,900,174 9.96 4,816,199 2.84 是
议案
定价基准日、发行价格
2.1 45,558,964 66.82 21,370,541 31.34 1,252,292 1.84 是
及定价原则
2.2 本次非公开发行股票决议的有效期限 45,674,364 66.99 20,956,840 30.74 1,550,593 2.27 是
关于修订公司非公开发行股票预案的
3 45,869,664 67.28 19,834,251 29.09 2,477,882 3.63 是
议案
关于调整《公司非公开发行股票涉及
4 45,869,664 67.28 19,750,144 28.97 2,561,989 3.75 是
关联交易的议案》的议案
关于签署附生效条件的《<股份认购
5 45,871,464 67.28 19,679,544 28.86 2,630,789 3.86 是
合同>之补充合同》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办
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理本次非公开发行股票相关事项的议 45,869,664 67.28 19,803,312 29.04 2,508,821 3.68 是
案
注：除第一项议案其余均为关联交易，关联股东丹东东方新能源
有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，有效表决权股份总数
68,181,797 股。
三、律师见证情况
北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和刘华剑律师为本次股东
大会出具了《法律意见书》，认为本公司 2012 年第二次临时股东大会
的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合
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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳
金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一二年四月二十六日
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