证券代码：600396         证券简称：金山股份      公告编号：临 2012-016 号




              沈阳金山能源股份有限公司
             2011 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议不存在否决提案的情况。
 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
    一、会议召开情况
    （一）本次股东大会召开时间
    现场会议召开时间为：2012 年 6 月 29 日上午 9 时
    （二）现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商
务大厦 B 座 26 楼会议室
    （三）召开方式：采取现场投票的方式
    （四）会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会
    （五）会议主持人：董事长彭兴宇先生
    （六）会议通知已于 2012 年 6 月 9 日以公告的形式发布，会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    本次会议以现场投票方式召开。参加表决的股东及股东代表共 2
人，代表 3 名股东，代表股份 132,412,900 股，占公司总股本的 38.88%。
公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了
会议。


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                  三、议案审议情况
                  本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项议
          案，具体表决结果如下：
议案                 议案                     赞成        赞成   反对   反对              弃权   是否
                                                                               弃权票数
序号                 内容                     票数        比例   票数   比例              比例   通过

 1     董事会 2011 年度工作报告             132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是

 2     监事会 2011 年度工作报告             132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是

 3     2011 年年度财务决算的报告            132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是

 4     2011 年年度报告及报告摘要            132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是

 5     关于 2011 年度利润分配预案的议案     132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       关于续聘公司 2012 年度审计机构的
 6                                          132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       议案
       关于公司及控股子公司经常性关联交
 7                                          30,917,069    100%     0    0%        0       0%     是
       易的议案

 8     独立董事 2011 年度述职报告           132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       关于《公司内部控制的自我评估报告》
 9                                          132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       的议案
       关于审议《公司履行社会责任报告》
 10                                         132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       的议案
       关于公司为子公司 2012 年提供贷款
 11                                         132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       担保的议案

 12    关于投资彰武、康平风电项目的议案     132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       关于为康平华电风力发电有限公司提
 13                                         132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       供贷款担保的议案
       关于为彰武华电风力发电有限公司提
 14                                         132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       供贷款担保的议案
       关于完善利润分配政策、最近三年分
 15                                         132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是
       红情况及未来股东回报规划的报告

 16    关于修改《公司章程》的议案           132,412,900   100%     0    0%        0       0%     是

                  注：第七项议案为关联交易，关联股东丹东东方新能源有限公司、
          丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有效表决权股份 30,917,069 股。
                    三、律师见证情况
                    北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和刘华剑律师为本次股东


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大会出具了《法律意见书》，认为本公司 2011 年年度股东大会的召集
和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能
源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。


    四、备查文件目录
    1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
   特此公告。



                           沈阳金山能源股份有限公司董事会

                              二 O 一二年六月二十九日




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