证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2012-018 号




          沈阳金山能源股份有限公司
      关于实施 2011 年年度权益分派方案后
      调整非公开发行股票发行价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月

29 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配方案》，

该方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 340,600,000 股为基数，按

每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共派发人民币 10,218,000

元，剩余 287,799,211.06 元结转至以后年度。按照公司《2011 年年度

权益分派实施公告》，2011 年度利润分配的股权登记日为 2012 年 8

月 10 日，除权除息日为 2012 年 8 月 13 日。

      根据公司 2011 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议、

2011 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届董事

会第三十二次会议决议、2011 年 8 月 17 日召开的 2011 年第二次临

时股东大会和 2012 年 4 月 26 日 2012 年第二次临时股东大会审议批

准的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于向特定对

象非公开发行股票方案的修订议案》，若公司股票在定价基准日至发

行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价将作相应调整。

     一、发行价格的调整

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    根据公司 2012 第二次临时股东大会决议，本次非公开发行价格

不低于公司为第四届董事会第三十二次会议决议公告日（2012 年 4

月 11 日，即定价基准日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即发

行价格不低于 6.39 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除

权、除息的，发行数量和发行底价将作相应调整。

    2011 年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 6.36 元/股。

具体计算如下：

    调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）=（6.39-0.03）

=6.36 元/股。

    除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日

至发行期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发

行数量上限与发行底价。

    特此公告。

                          沈阳金山能源股份有限公司董事会

                              二 O 一二年八月六日




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