证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2012-022 号




         沈阳金山能源股份有限公司
   第四届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2012 年 10 月 15 日以现场方式召

开第四届监事会第二十三次会议，应出席会议监事 3 人，参加表决监

事 3 人，监事罗伟先生因公出差，委托王俊荷女士代为表决并行使相

关权利。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会

议一致通过如下决议：

     一、2012 年第三季度报告

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司监事会根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第 13 号<季度报告的内容与格式特别规定>》

（2007 年修订）的有关要求，我们作为公司在全面了解和审核公司

2012 年第三季度报告后，认为：

     1、公司 2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

     2、公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司本季

度的经营管理和财务状况等相关事项；


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    3、在提出本意见之前，未发现参与季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    二、关于第四届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第四届监事会的任期届满，公司监事会推荐黄沈阳先生、罗

伟先生为公司第五届监事会监事候选人，公司职代会选举王俊荷为职

工代表监事。

    监事候选人的简历请详见附件。

    本项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。




                            沈阳金山能源股份有限公司监事会

                                  二 O 一二年十月十五日




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附件：监事候选人简历

    黄沈阳，男，1960 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中

共党员。曾先后担任水电部杭州机械设计研究所助工、三峡重大装备

领导小组办公室助工；电力部电力机械局生产处 助工、工程师；电

力部电力机械局综合经营处副处长、国际合作部处长、高级工程师；

中国华电工程（集团）公司副总经济师、海外工程部经理、厦门华电

电站装备总经理；华电燃料有限公司副总经理、党组成员；华电煤业

集团有限公司副总经理、党组成员；华电金山能源有限公司党组书记、

副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组书记。

       罗伟，男，1959 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。

曾先后任辽宁省电力有限公司生产部科员；辽宁电力经济开发有限公

司电力经营部副经理、经理；辽宁电力经济开发有限公司副总工程师；

沈阳金山能源股份有限公司副总经理、丹东金山热电有限公司总经

理；华电金山能源有限公司监察审计部主任等职。现任沈阳金山能源

股份有限公司监察审计部主任。

       王俊荷，女，1965 年出生，大专学历，工程师，中共党员。先

后担任辽宁省阜新市粮库办事员；阜新市粮油贸易公司办公室副主

任；沈阳金山能源股份有限公司综合部经理、沈阳金山能源股份有限

公司工会主席等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会办公室负责

人。




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