证券代码：600396          证券简称：金山股份     公告编号：临 2012-025 号




沈阳金山能源股份有限公司关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       重要内容提示
        交易内容：
         华电金山能源有限公司委托金融机构向公司提供 50,000 万元
人民币贷款。
        交易金额：委托贷款金额为 50,000 万元。
        交易目的：为了支持公司发展，满足公司经营管理过程中
对资金的需求
        交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司实际控制人为
保证公司生产运营和在建项目的顺利实施而进行的。交易公平、合理，
保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高
公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。
        关联人回避事宜：上述关联交易经公司于2012年10月19日召
开的第四届董事会三十七次会议批准，公司关联董事彭兴宇先生、王
绪祥先生、金玉军先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避。
上述关联交易需公司股东大会审议通过。

       一、关联交易概述
       华电金山能源有限公司委托金融机构向公司提供 50,000 万元人
民币贷款，期限一年，贷款利率不高于商业银行同期同类贷款基准利
率。


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    华电金山能源有限公司间接持有我公司 29.8%股份，华电金山能
源有限公司委托金融机构向我公司提供贷款，构成关联交易。
    公司于 2012 年 10 月 19 日召开的第四届董事会三十七次会议审
议了上述关联交易的议案，除关联董事彭兴宇、王绪祥、金玉军、薛
滨回避了表决，非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议通过了
该项议案。
    二、关联方介绍
    华电金山能源有限公司
    住所：沈阳市和平区南五马路 183 号
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：彭兴宇
    注册资本：6.35 亿元
    主营业务：电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热
力）的生产、销售，电力工程、电力环保工程的建设与管理，电力及
相关技术的科技开发、技术咨询，电力设备制造与检修，项目投资及
投资的项目管理。
    2011 年底总资产 1,559,453.36 万元，净资产 235,586.62 万元。
2011 年度净利润 17,576.49 万元。（以上数据已经审计）
    三、关联交易标的基本情况
    关联交易标的：华电金山能源有限公司委托金融机构向公司提供
50000 万元人民币贷款。
    四、关联交易形式：华电金山能源有限公司委托金融机构向公司
提供贷款。
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司董事会认为，上述委托贷款有利于公司拓展公司融资渠道，
可以解决公司经营管理过程中对资金的需求，贷款利率不高于商业银


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行同期同类贷款基准利率，对公司发展有利。
    六、独立董事的意见
    本公司独立董事李国运先生、李永建先生、张文品先生认为：
    公司实际控制人华电金山能源有限公司委托中国华电财务集团

向本公司提供贷款的行为，是对公司发展的支持，贷款利率不高于商

业银行同期同类贷款基准利率，对公司发展有利，也符合公司全体股

东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，

涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的

原则。因此，同意这项关联交易。

    七、备查文件目录
    1、本公司第四届董事会三十七会议决议；
    2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

    特此公告。




                         沈阳金山能源股份有限公司董事会

                              二O一二年十月十九日




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