证券代码：600396             证券简称：金山股份     编号： 2012－024 号



        沈阳金山能源股份有限公司
    第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2012 年 10 月 9 日以邮件、传真

及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第三十七次会

议的书面通知，并于 2012 年 10 月 19 日以通讯方式召开公司第四届

董事会第三十七次会议。公司实有董事 8 人，公司关联董事彭兴宇、

王绪祥、金玉军、薛滨已对该项议案的表决进行了回避，实际参加

表决董事 4 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议审议并通过了如下决议：

     《关于华电金山能源有限公司为沈阳金山能源股份有限公

司提供委托贷款的议案》

     （详见临：2012-025 号关联交易公告）

     同意，4 票；反对，0 票；弃权 0 票。公司关联董事彭兴宇、王

绪祥、金玉军、薛滨回避表决。

     特此公告。
                               沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                    二O一二年十月十九日