证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2012-026 号




         沈阳金山能源股份有限公司
       关于 2012 年第三次临时股东大会
       增加临时提案暨股东大会补充通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     公司董事会于 2012 年 10 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开 2012 年

第三次临时股东大会的通知》的公告，定于 2012 年 11 月 5 日召开公

司 2012 年第三次临时股东大会。

     日前，公司董事会收到控股股东丹东东方新能源有限公司（合计

持有公司已发行股份 101,495,831 股，占公司总股份的 29.8％）书面

提交的《关于 2012 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请

公司 2012 年第三次临时股东大会审议第四届董事会第三十七次会议

审议通过的《关于华电金山能源有限公司为沈阳金山能源股份有限公

司提供委托贷款的议案》。该事项为关联交易，已于 2012 年 10 月 20

日公告，详见公告内容。

     另 2012 年 10 月 20 日公告的关于召开 2012 年第三次临时股东大

会通知的其他内容均不变。

     特此公告。

                            沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                  二 O 一二年十月二十三日