金山股份：2012年第三次临时股东大会会议资料2012-10-29
沈阳金山能源股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会材料汇编
二 O 一二年十一月五日
金山股份 2012 年第三次临时股东大会
会议议题
（会议由董事长彭兴宇先生主持）
一、关于第四届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 （李国运）
二、关于第四届监事会换届暨推荐监事候选人的议案 （黄沈阳）
三、关于华电金山能源有限公司为沈阳金山能源股份有限公司提供委
托贷款的议案 （周可为）
四、议案表决
五、宣布议案表决结果 （黄沈阳）
六、董事会、监事会换届选举
七、宣布选举结果 （黄沈阳）
八、宣读股东大会决议 （薛 滨）
会议议题
金山股份 2012 年第三次临时股东大会 股东大会材料之一
关于第四届董事会换届暨
推荐董事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会任期届
满，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结
合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做
了详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员会对公
司第四届董事会董事及独立董事候选人人选提名如下：
董事候选人：彭兴宇、金玉军、陶云鹏、李增昉、薛滨、任海宇
独立董事候选人：李国运、李永建、张文品
本议案尚需经过公司股东大会审议通过。
此议案，请予审议。
（候选人简历附后）
沈阳金山能源股份有限公司
二 O 一二年十一月五日
关于第四届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 1 － 1
金山股份 2012 年第三次临时股东大会 股东大会材料之一
附：董事候选人简历
董事候选人简历
彭兴宇，男，1962 年出生，硕士研究生学历、中国注册会计师、
高级会计师，中共党员，毕业于武汉大学。曾先后任华中电业管理局
（中国华中电力集团公司）财务处科长、经营处主任会计师、财务处
副处长、处长、财务经营部主任、副总会计师兼财资部主任；国家电
力公司华中公司副总会计师兼财资部主任；湖北省电力公司副总会计
师、总会计师；中国华电集团公司财务资产部主任，副总会计师兼财
务资产部主任。现任中国华电集团公司总审计师。
金玉军，男，1956 年出生，本科学历，教授级高级工程师，中
共党员。曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员，副主任；阜新发电厂
干部科副科长，组织部部长；阜新发电厂厂长助理，副厂长，厂长；
辽宁国电节能环保公司总经理；辽宁电力公司综合计划部主任兼房改
办主任，计划发展部主任兼房改办主任，发展策划部主任兼房改办主
任、住房公积金管理中心电力分中心副主任；华电金山能源有限公司
党组成员、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事、总
经理。
陶云鹏，1970 年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中共党
员，毕业于清华大学。曾在清华大学从事教学工作，曾在山东国际电
源开发股份有限公司证券市场部、计划发展部工作，曾任山东国际电
源开发股份有限公司财审部副经理、经理、财务处副处长，华电国际
电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团
关于第四届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 1 － 2
金山股份 2012 年第三次临时股东大会 股东大会材料之一
公司资本运营与产权管理部副主任，华电福新能源股份有限公司副总
经理等职。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。
李增昉，男，1970 年出生，本科学历，会计师，中共党员。曾
先后在山东送变电工程公司财务部、山东省电力工业局财务部工作，
曾先后任山东电力集团公司财务部会计核算科副科长、科长、财务资
产部会计处副处长、处长，中国华电香港有限公司财务总监、中国华
电香港有限公司财务总监(集团公司部门副主任级)、总法律顾问等
职。现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任。
薛滨，男，1965 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，
中共党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理，代总经理，副
总经理，总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽
宁电力经济开发有限公司副总经理；沈阳金山热电股份有限公司副总
经理兼董事会秘书；沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理、
党委副书记；华电金山能源有限公司总经理助理，沈阳金山能源股份
有限公司董事长兼党委书记；华电金山能源有限公司党组成员，沈阳
金山能源股份有限公司副董事长、总经理等职。现任沈阳金山能源股
份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
任海宇，男，1973 年出生，硕士研究生学历。曾先后任北京轻
型汽车有限公司车身工艺科助理工程师；西门子中国有限公司信息通
讯产品部商务主管；东方控股有限公司投资银行部总经理助理；北方
证券有限责任公司董事、董事会秘书、北京管理总部总经理；东汇（中
国）有限公司投资银行部总经理；中国人寿资产管理公司养老金及机
关于第四届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 1 － 3
金山股份 2012 年第三次临时股东大会 股东大会材料之一
构业务部市场总监。现任中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中
心高级投资经理。
独立董事
李国运，男，1946 年出生，本科学历，中共党员，就读于辽宁
大学。曾先后任辽宁省计划委员会交通处副处长、综合处副处长；辽
宁省发展计划委员会投资处处长；辽宁发展改革委员会副主任、党组
副书记；辽宁省振兴办副主任；辽宁省政协委员、政协经济委员会副
主任。
李永建，男，1956 年出生，研究生学历，教授，中共党员。先
后就读于沈阳农学院、沈阳农业大学。曾先后任沈阳农业大学教师管
理科科长、外资办副主任、国际交流处处长，沈阳农业大学人事处处
长。现任沈阳农业大学植物保护学院书记，沈阳农业大学党委委员。
张文品，男，1956 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计
师，注册资产评估师，中共党员。先后就读于黑龙江财政专科学校、
黑龙江商学院。曾先后任黑龙江齐齐哈尔林业学校财会教研室讲师、
主任，辽宁丹东鸭绿江会计师事务所有限公司副主任会计师。现任辽
宁丹东鸭绿江资产评估事务所有限公司执行董事兼总经理。
关于第四届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 1 － 4
金山股份 2012 年第三次临时股东大会 股东大会材料之二
关于第四届监事会换届选举暨
推荐监事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会任期届
满，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
监事会根据股东提名，征求了被提名人的同意，对第四届监事会
监事候选人人选提名如下：
监事候选人：黄沈阳、罗伟
公司职代会选举王俊荷为职工代表监事
（候选人简历附后）
沈阳金山能源股份有限公司
二 O 一二年十一月五日
关于第四届监事会换届暨推荐监事候选人的议案 2 － 1
金山股份 2012 年第三次临时股东大会 股东大会材料之二
附：监事候选人简历
黄沈阳，男，1960 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中
共党员。曾先后担任水电部杭州机械设计研究所助工、三峡重大装备
领导小组办公室助工；电力部电力机械局生产处 助工、工程师；电
力部电力机械局综合经营处副处长、国际合作部处长、高级工程师；
中国华电工程（集团）公司副总经济师、海外工程部经理、厦门华电
电站装备总经理；华电燃料有限公司副总经理、党组成员；华电煤业
集团有限公司副总经理、党组成员；华电金山能源有限公司党组书记、
副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组书记。
罗伟，男，1959 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。
曾先后任辽宁省电力有限公司生产部科员；辽宁电力经济开发有限公
司电力经营部副经理、经理；辽宁电力经济开发有限公司副总工程师；
沈阳金山能源股份有限公司副总经理、丹东金山热电有限公司总经
理；华电金山能源有限公司监察审计部主任等职。现任沈阳金山能源
股份有限公司监察审计部主任。
王俊荷，女，1965 年出生，大专学历，工程师，中共党员。先
后担任辽宁省阜新市粮库办事员；阜新市粮油贸易公司办公室副主
任；沈阳金山能源股份有限公司综合部经理、沈阳金山能源股份有限
公司工会主席等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会办公室负责
人。
关于第四届监事会换届暨推荐监事候选人的议案 2 － 2
金山股份 2012 年第三次临时股东大会 股东大会材料之三
关于华电金山能源有限公司为沈阳金山能
源股份有限公司提供委托贷款的议案
为支持公司发展，满足公司经营管理过程中对资金的需求，华电
金山能源有限公司拟委托金融机构向公司提供 50,000.00 万元人民币
贷款。委托贷款期限为一年，贷款利率不高于商业银行同期同类贷款
基准利率。
此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二O一二年十一月五日
关于华电金山能源有限公司为沈阳金山能源股份有限公司提供委托贷款的议案 3 － 1
