证券代码：600396         证券简称：金山股份      公告编号：临 2012-028 号




            沈阳金山能源股份有限公司
        第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2012 年 11 月 5 日召开 2012 年第

三次临时股东大会，会后即在公司会议室通知召开了第五届董事会第

一次会议。本次会议应出席会议董事 9 名，实际参加会议表决董事 9

名，董事陶云鹏先生因公出差，委托董事李增昉先生代为表决。公司

监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

     一、以投票表决的方式选举彭兴宇先生为公司第五届董事会董事

长

     同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     二、以举手表决方式通过了《关于设立第五届董事会专门委员会
的议案》
     1、战略委员会（5 人）

     主任：彭兴宇，委员：金玉军、陶云鹏、李国运、李永建

     2、审计委员会（5 人）

     主任：张文品，委员：李增昉、薛滨、李国运、李永建。
     3、提名委员会（5 人）
                                   1
    主任：李永建，委员：彭兴宇、金玉军、李国运、张文品。
    4、薪酬与考核委员会（5 人）

    主任：李国运，委员：陶云鹏、任海宇、李永建、张文品。
    同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。
    三、以举手表决方式通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据董事长彭兴宇先生的提名，聘任金玉军先生为公司总经理；

聘任薛滨先生为董事会秘书。

    根据总经理金玉军先生的提名，聘任邱国民先生、薛滨先生、刘

双宝先生、陈爱民先生、于学东先生为公司副总经理，聘任周可为先

生为财务总监。

    （高级管理人员简历附后）
    独立董事认为：上述人员具备相关的专业素质，符合公司高级管
理人员任职条件，能够履行相应的职责。
    同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。
    四、以举手表决方式通过了《关于全资子公司彰武华电风力发电
有限公司在建项目公开招标暨关联交易的议案》
    同意，4 票；反对，0 票；弃权 0 票。
    关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先生、
薛滨先生回避了表决。
    （详见临 2012-030 号关联交易公告）
    五、以举手表决方式通过了《关于全资子公司康平华电风力发电
有限公司在建项目公开招标暨关联交易的议案》
    同意，4 票；反对，0 票；弃权 0 票。
    关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先生、


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薛滨先生回避了表决。
    （详见临 2012-031 号关联交易公告）
    特此公告。




                        沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                  二 O 一二年十一月五日




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附：高级管理人员简历

    总经理：金玉军，男，1956 年出生，大学学历，教授级高级工

程师，中共党员。曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员，副主任；阜

新发电厂干部科副科长，组织部部长；阜新发电厂厂长助理，副厂长，

厂长；辽宁国电节能环保公司总经理；辽宁电力公司综合计划部主任

兼房改办主任，计划发展部主任兼房改办主任，发展策划部主任兼房

改办主任、住房公积金管理中心电力分中心副主任；华电金山能源有

限公司党组成员、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董

事、党组成员、总经理。

    邱国民，男，1954 年出生，大学学历，高级经济师，中共党员。

曾先后任通辽电厂供热分场党总支书记；东北电管局政治部党政干部

处干部管理；辽宁省电力公司干部管理部二处处长、总经理工作部副

主任；辽宁电力经济开发有限公司党委书记；丹东东方新能源有限公

司董事长兼党委书记；华电金山能源有限公司党组成员、副总经理、

纪检组组长、工委主任；丹东东方新能源有限公司董事长；沈阳金山

能源股份有限公司监事会主席等职。现任沈阳金山能源股份有限公司

党组成员、副总经理，丹东东方新能源有限公司董事长。

    薛滨，男，1965 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，

中共党员。曾先后任东电调度通信总公司经营部经理，代总经理，副

总经理，总经理；辽宁电力调度通信中心党委副书记、纪委书记；辽

宁电力经济开发有限公司副总经理；沈阳金山热电股份有限公司副总

经理兼董事会秘书；沈阳金山能源股份有限公司副董事长、总经理、


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党委副书记；华电金山能源有限公司总经理助理，沈阳金山能源股份

有限公司董事长、党委书记；华电金山能源有限公司党组成员，沈阳

金山能源股份有限公司副董事长、总经理等职。现任沈阳金山能源股

份有限公司董事、党组成员、副总经理兼董事会秘书。

    刘双宝，男，1962 年出生，大学学历，教授级高级工程师，中

共党员。曾先后任白山电厂机电分厂班长、助理工程师，红石分厂总

工办电气专工；铁岭发电厂生产技术处专工，电气分厂副主任，安监

部副部长，生产技术部副部长，生产技术部主任；铁岭发电厂检修副

总工程师，总工程师；辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、副总经
理；中国华电集团公司辽宁分公司党组成员、副总经理、纪检组组长、

工委主任；华电金山能源有限公司总经理助理；沈阳金山能源股份有

限公司董事等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、副总经

理、纪检组组长、工会主席。

    陈爱民，男，1962 年出生，研究生学历，高级工程师，中共党

员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、

发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长，

青海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司总经

理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份
有限公司副巡视员等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、

副总经理。

    于学东，男，1968 年出生，大学学历，高级工程师。曾先后任
沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；沈阳金

山热电股份有限公司总经理助理兼金山热电分公司生产副总经理，沈

阳金山热电股份有限公司总工程师兼金山热电分公司总经理，沈阳金

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山热电股份有限公司总工程师、副总经理兼南票劣质煤热电有限公司

总经理，沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼丹东金山热电公司总

经理，沈阳金山能源股份有限公司总经理，华电金山能源有限公司总

经理工作部主任、总经理助理兼总经理工作部主任，沈阳金山能源股

份有限公司总经理助理兼总经理工作部主任、总经理助理兼人力资源

部主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、副总经理。

    周可为，男，1960 年出生，大学本科学历，高级会计师。先后

任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务部主任；阜

新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师、沈阳金山能源

股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职。现任沈阳金山能源股

份有限公司财务总监。




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