证券代码：600396         证券简称：金山股份      公告编号：临 2012-027 号




          沈阳金山能源股份有限公司
     2012 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议不存在否决提案的情况。
 本次会议召开前存在补充提案的情况。


     一、会议召开情况
     （一）本次股东大会召开时间
     现场会议召开时间为：2012 年 11 月 5 日上午 9 时
     （二）现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰
宸商务大厦 B 座 26 楼会议室
     （三）召开方式：采取现场投票的方式
     （四）会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事
会
     （五）会议主持人：董事长彭兴宇先生
     （六）会议通知已于 2012 年 10 月 17 日以公告的形式发布，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
     二、会议出席情况
     本次会议以现场投票方式召开。参加表决的股东及股东代表
共 2 人，代表 3 名股东（其中 2 名股东委托同一代理人），代表股

                                  1
          份 132,412,900 股，占公司总股本的 38.88%。公司部分董事、监事
          及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了会议。
                三、议案审议情况
                本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项
          议案，具体表决结果如下：
议案                议案                    赞成        赞成       反对   反对              弃权   是否
                                                                                 弃权票数
序号                内容                    票数        比例       票数   比例              比例   通过

 1     关于第四届董事会换届暨推荐董事候
                                          132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是
       选人的议案

       选举彭兴宇先生为董事               132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

       选举金玉军先生为董事               132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

       选举陶云鹏先生为董事               132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

       选举李增昉先生为董事               132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

       选举薛滨先生为董事                 132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

       选举任海宇先生为董事               132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

       选举李国运先生为董事               132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

       选举李永建先生为董事               132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

       选举张文品先生为董事               132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

 2     关于第四届监事会换届暨推荐监事候
                                          132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是
       选人的议案

       选举黄沈阳先生为监事               132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

       选举罗伟先生为监事                 132,412,900       100%     0    0%        0       0%     是

 3     关于华电金山能源有限公司为沈阳金

       山能源股份有限公司提供委托贷款的   30,917,069        100%     0    0%        0       0%     是

       议案


                本次会议的第三项议案为关联交易，且为补充提案。
                关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避
          表决，则有效表决权股份 30,917,069 股，占有效表决权股份总数的


                                                        2
100％。
    三、律师见证情况
    北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和刘华剑律师为本次股东
大会出具了《法律意见书》，认为本公司 2012 年第三次临时股东大会
的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳
金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。法律
意见书全文附后。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                              沈阳金山能源股份有限公司
                                  二 O 一二年十一月五日




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