证券代码：600396         证券简称：金山股份      公告编号：临 2012-030 号



                   沈阳金山能源股份有限公司
                         关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示
      交易内容：
        公司全资子公司彰武华电风力发电有限公司风力发电机组塔
筒公开招标，华电重工股份有限公司中标。
      交易标的名称：彰武华电风力发电有限公司风力发电机组塔
筒采购。
      交易金额：中标金额为 1913.35 万元。
      交易目的：有效控制工程造价，保证项目质量，提高投资效
益，保证在建项目顺利实施。
      交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司全资子公司为
保证在建项目的顺利实施,通过招投标的方式而进行的。交易公平、
合理，保护了交易方和公司的利益。上述交易有利于公司项目尽快建
成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能
力。上述关联交易不影响公司的独立性。
      关联人回避事宜：上述关联交易经公司于 2012 年 11 月 5 日
召开的第五届董事会第一次会议批准，公司关联董事彭兴宇先生、金
玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先生、薛滨先生已对该项议案的表决
进行了回避，包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了
表决，会议以 4 票同意通过了议案。


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    一、关联交易概述
    为有效控制工程造价，保证项目质量，提高投资效益，保证在建
项目顺利实施，公司全资子公司彰武华电风力发电有限公司于 2012
年 10 月进行了在建项目部分工程的公开招标工作。
    彰武华电风力发电有限公司对彰武华电后新秋风电场 17×
1.5MW 新建项目风力发电机组塔筒进行了公开招标，经评标委员会
评定，华电重工股份有限公司中标，中标价格 1913.35 万元。华电重
工股份有限公司为中国华电集团公司实际控制的企业，中国华电集团
公司为我公司的实际控制人，根据上海证券交易所《股票上市规则》
的有关规定，上述交易为关联交易。
    公司于 2012 年 11 月 5 日召开的第五届董事会第一次会议审议了
上述关联交易的议案，关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先
生、李增昉先生、薛滨先生回避了表决，包括独立董事在内的非关联
董事对上述关联交易进行了表决，会议以 4 票同意通过了议案。
    二、关联方介绍
    华电重工股份有限公司
    住所：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼
    企业类型：其他股份有限公司（非上市）
    法定代表人：孙青松
    注册资本：62000 万元人民币
    主营业务：2011 年度净利润 1.9 亿元，2011 年底总资产 29.35 亿元，
净资产 10.31 亿元。
    三、关联交易标的基本情况
    彰武华电风力发电有限公司风力发电机组塔筒招标，中标金额
1913.35 万元。
    四、关联交易形式：公开招投标形式


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    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司董事会认为，上述交易是公司全资子公司根据实施在建项目
的实际需要，通过招投标的方式而进行的。交易公平、合理,保护了
交易各方和公司的利益，交易有利于公司项目尽快建成，有利于公司
的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交
易不影响公司的独立性。
    六、独立董事的意见
    本公司独立董事李国运先生、李永建先生、张文品先生认为：
    1、上述关联交易系公司全资子公司为有效控制工程造价，保证
项目质量，提高投资效益，保证在建项目顺利实施，是必要的。
    2、上述关联交易通过招投标方式进行的，交易公平、合理。
    3、上述关联交易将严格按照国家的相关法律、法规及有关政策
执行，平等地保护了各方的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
    4、上述关联交易不影响公司的独立性。
    七、备查文件目录
    1、本公司第五届董事会一次会议决议；
    2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。
    特此公告。
                               沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                       二 O 一二年十一月五日




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