金山股份：关联交易公告（二）2012-12-27
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2012-034 号
沈阳金山能源股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容：
2012 年，丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东金山”）热力
管网施工建设中通过公开招标方式向黑龙江龙电电力设备有限公司
采购管材。
交易标的名称：丹东金山向黑龙江龙电电力设备有限公司采
购热网管材。
交易金额：交易价格为 5669.432 万元。
交易目的：有效控制工程造价，保证项目质量，提高投资效
益，保证在建项目顺利实施。
交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司全资子公司为
保证在建项目的顺利实施,通过招投标的方式而进行的。交易公平、
合理，保护了交易方和公司的利益。上述交易有利于公司项目尽快建
成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能
力。上述关联交易不影响公司的独立性。
关联人回避事宜：上述关联交易经公司于 2012 年 12 月 27 日
召开的第五届董事会第二次会议批准，公司关联董事彭兴宇先生、金
玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先生、薛滨先生已对该项议案的表决
进行了回避，包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了
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表决，会议以 4 票同意通过了议案。
一、关联交易概述
为有效控制工程造价，保证项目质量，提高投资效益，保证在建
项目顺利实施，公司全资子公司丹东金山于 2012 年进行了热网管材
的公开招标工作。
2012 年，丹东金山热力管网施工建设中通过公开招标方式采购
管材，黑龙江龙电电力设备有限公司中标，交易价格为 5669.432 万
元。
黑龙江龙电电力设备有限公司是中国华电集团控股的上市公司
华电能源股份有限公司的全资子公司，该业务构成了关联交易。
公司于 2012 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二次会议审议
了上述关联交易的议案，关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏
先生、李增昉先生、薛滨先生回避了表决，包括独立董事在内的非关
联董事对上述关联交易进行了表决，会议以 4 票同意通过了议案。
二、关联方介绍
黑龙江龙电电力设备有限公司
住所：哈尔滨市南岗区高科技开发区 19 栋 B 座
企业类型：有限公司
法定代表人：刘晖
注册资本： 1000 万元人民币
主营业务：开发、生产、销售电站设备、机电设备及其配件、购
销五金交电、化工原料及产品（不含危险品、剧毒品）、电子产品、
提供相关设备安装及其技术服务。开发、生产、销售保温管道。
2011 年度净利润 1397.60 万元，2011 年底净资产 14,343.13 万元。
三、关联交易标的基本情况
丹东金山热力管网施工建设中通过公开招标方式采购管材，黑龙
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江龙电电力设备有限公司中标，交易价格为 5669.432 万元。
四、关联交易形式：公开招投标形式
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司董事会认为，上述交易是公司全资子公司根据实施在建项目
的实际需要，通过招投标的方式而进行的。交易公平、合理,保护了
交易各方和公司的利益，交易有利于公司项目尽快建成，有利于公司
的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交
易不影响公司的独立性。
六、独立董事的意见
本公司独立董事李国运先生、李永建先生、张文品先生认为：
1、该等关联交易系公司全资子公司为有效控制工程造价，保证
项目质量，提高投资效益，保证工程顺利实施，是必要的。
2、该等关联交易通过招投标方式进行的，交易公平、合理。
3、该等关联交易严格按照国家的相关法律、法规及有关政策执
行，平等地保护了各方的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
4、该等关联交易不影响公司的独立性。
七、备查文件目录
1、本公司第五届董事会二次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一二年十二月二十七日
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