证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2013-003 号




沈阳金山能源股份有限公司关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示
      交易内容：
       控股股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构为沈阳金山
能源股份有限公司提供总额度不超过 3.5 亿元的委托贷款
      交易金额：委托贷款金额总额度不超过 3.5 亿元。
      交易目的：为了保证公司发展，满足公司资金周转需要

      交易影响：公司董事会认为，上述委托贷款有利于公司拓展
公司融资渠道，可以解决公司经营管理过程中对资金的需求，贷款利
率不高于商业银行同期同类贷款基准利率，对公司发展有利。

      关联人回避事宜：上述关联交易经公司于2013年3月14日召开
的第五届董事会三次会议批准，公司关联董事彭兴宇先生、金玉军先
生、陶云鹏先生、李增昉先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了
回避。上述关联交易需公司股东大会审议通过。
     一、关联交易概述
     丹东东方新能源有限公司将委托金融机构为沈阳金山能源股份
有限公司提供总额度不超过 3.5 亿元的委托贷款，可滚动使用，起止
时间为 2013 年 4 月至 2015 年 4 月，贷款利率按不高于同期商业银行
基准利率执行。

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    丹东东方新能源有限公司直接持有我公司 29.8%股份，丹东东方
新能源有限公司委托金融机构向我公司提供贷款，构成关联交易。
    公司于 2013 年 3 月 14 日召开的第五届董事会三次会议审议了上
述关联交易的议案，除关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先
生、李增昉先生、薛滨先生回避了表决，非关联董事对上述关联交易
进行了表决，会议通过了该项议案。
    二、关联方介绍
        公司名称：         丹东东方新能源有限公司
        注册资本：         507,953,950 元
        法定代表人：       邱国民
        注册地址：         丹东市边境经济合作区 I 区 B 座 102 室
        成立日期：         2000 年 6 月 12 日
        经营范围：         电力热力开发及销售；新能源的开发利
                       用；发供电设备及材料、节能、环保设备、现
                       代办公设备、电力电子产品的销售，房屋及电
                       力设备租赁
        经营情况：
                           2011 年度净利润 14,715.29 万元
                           2011 年底净资产 78,494.51 万元
    三、关联交易标的基本情况
    丹东东方新能源有限公司将委托金融机构为沈阳金山能源股份
有限公司提供总额度不超过 3.5 亿元的委托贷款。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司董事会认为，上述委托贷款有利于公司拓展公司融资渠道，
可以解决公司经营管理过程中对资金的需求，贷款利率不高于商业银
行同期同类贷款基准利率，对公司发展有利。


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    六、独立董事的意见
    本公司独立董事李国运先生、李永建先生、张文品先生认为：
    公司控股股东丹东东方新能源有限公司委托金融机构为沈阳金
山能源股份有限公司提供总额度不超过 3.5 亿元的委托贷款的行为，
是为了解决公司发展的资金需求，对公司发展有利，符合公司全体股
东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，
涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的
原则。因此，同意这项关联交易。
    七、备查文件目录
    1、本公司第五届董事会三会议决议；
    2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

    特此公告。




                         沈阳金山能源股份有限公司董事会

                              二O一三年三月十五日




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