证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2013-003 号



           沈阳金山能源股份有限公司
        2013 年第一次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     公司第五届三次董事会审议通过的议案需经公司股东大会进行

审议，因此，董事会提议召开公司 2013 年第一次临时股东大会。现

就召开公司 2013 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

     一、会议基本情况

     （一）会议召开时间：2013 年 4 月 1 日上午 9:30

     （二）股权登记日：2013 年 3 月 25 日

     （三）现场会议召开地点：公司会议室

     （四）召集人：公司董事会。

     （五）会议方式

     本次临时股东大会采取现场投票的方式。

     （六）会议出席对象

     1、凡 2013 年 3 月 25 日（星期一）下午 3 时闭市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本

通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

     2、公司董事、监事、高级管理人员。

     3、公司聘请的见证律师。

     二、会议审议事项


                                   1
    （一）关于全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司转变经营方

式的议案

    （二）关于修改《公司章程》的议案

    （三）关于丹东东方新能源有限公司向沈阳金山能源股份有限公

司提供委托贷款的议案

    三、现场会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执

照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合

上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人

持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

    （二）登记时间：2013 年 3 月 26 日—2013 年 3 月 27 日

    上午 9:00－11:30 下午 13:30－16:00

    异地股东可于 2013 年 3 月 28 日前采取信函或传真的方式登记。

    （三）登记地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B

座 22 层沈阳金山能源股份有限公司证券部

    （四）联系办法

    联系人：黄宾、马佳

    联系电话：024－83996040

    传真：024－83996039

    邮编：110006


                               2
    四、注意事项

    （一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个

小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权

委托书等原件，以便验证入场。

    （二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    （三）股东授权委托书附后。

    五、备查文件

    第五届董事会第三次会议决议

    特此公告




                        沈阳金山能源股份有限公司董事会

                               二 O 一三年三月十五日




                               3
附



                                授权委托书

       本人／本单位作为沈阳金山能源股份有限公司的股东，兹委托             先生
/女士代为出席公司 2013 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
       本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的
意思表决。


     议案
                          议案内容                 同意      反对       弃权
     序号
            关于全资子公司沈阳苏家屯金山热电有
      1
            限公司转变经营方式的议案
      2     关于修改《公司章程》的议案
            关于丹东东方新能源有限公司向沈阳金
      3     山能源股份有限公司提供委托贷款的议
            案


       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项
用“√”明确授意受托人投票。


       委托人（签字或盖章）：                      受托人（签字）：
       委托人持股数：                              受托人身份证号：
       委托人身份证号（营业执照注册号）：
       委托人股东账号：
       委托日期：                                   受托日期：




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