证券代码：600396         证券简称：金山股份      公告编号：临 2013-006 号




            沈阳金山能源股份有限公司
       2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议不存在否决提案的情况。
 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
    一、会议召开情况
    （一）本次股东大会召开时间
    现场会议召开时间为：2013 年 4 月 1 日上午 9 时 30 分
    （二）现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商
务大厦 B 座 26 楼会议室
    （三）召开方式：采取现场投票的方式
    （四）会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会
    （五）会议主持人：董事金玉军先生
    （六）会议通知已于 2013 年 3 月 15 日以公告的形式发布，会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    本次会议以现场投票方式召开。参加表决的股东及股东代表共 2
人，代表 3 名股东，代表股份 132,412,900 股，占公司总股本的 38.88%。
公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了
会议。


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                三、议案审议情况
                本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项议
          案，具体表决结果如下：
议案                议案                    赞成        赞成    反对    反对              弃权   是否
                                                                               弃权票数
序号                内容                    票数        比例    票数    比例              比例   通过

 1     关于全资子公司沈阳苏家屯金山热电
                                          132,412,900    100%     0     0%        0       0%     是
       有限公司转变经营方式的议案


 2     关于修改《公司章程》的议案         132,412,900    100%     0     0%        0       0%     是

 3     关于丹东东方新能源有限公司向沈阳

       金山能源股份有限公司提供委托贷款   30,917,069     100%     0     0%        0       0%     是

       的议案


                注：第三项议案为关联交易，关联股东丹东东方新能源有限公司、
          丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有效表决权股份 30,917,069 股。
                 三、律师见证情况
                 北京金诚同达律师事务所朱娜律师和赵曦律师为本次股东大会
          出具了《法律意见书》，认为本公司 2013 年第一次临时股东大会的召
          集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中
          华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山
          能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
                 四、备查文件目录
                 1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；
                 2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
                特此公告。



                                                   沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                                        二 O 一三年四月二日



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