证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2013-008 号




         沈阳金山能源股份有限公司
       第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 4 月 10 日以现场方式召开

第五届监事会第二次会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事

3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议

一致通过如下决议：

     一、2012 年度监事会工作报告；

     二、2012 年财务决算报告；

     三、2012 年年度报告及报告摘要；

     公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告内容与格式>》（2012 年

修订）的有关要求，对公司 2012 年年度报告进行了认真审核，并提

出如下审核意见：

     1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定；

     2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本

年度的经营管理和财务状况等事项；

     3、在监事会提出本意见以前，未发现参与 2012 年年度报告编制

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和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
    特此公告。




                            沈阳金山能源股份有限公司监事会

                                     二 O 一三年四月十日




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