证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2013-010 号




         沈阳金山能源股份有限公司
       关于为子公司提供贷款担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示
● 被担保人名称： 丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东金山”）、
辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称“康平金山”）、辽宁
彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武金山”）、康平华电
风力发电有限公司（以下简称“康平华电”）、彰武华电风力发电有限
公司（以下简称“彰武华电”）
● 本次担保金额：
为丹东金山贷款提供担保 40,000 万元；为康平金山贷款提供担保
  5,000 万元；为彰武金山贷款提供担保 5,000 万元；为康平风电贷款
  提供担保 15000 万元；为彰武风电贷款提供担保 15000 万元，合计
  80,000 万元。
●该担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议。在股东大会审议通过后，公司在本年度担保额度内具
体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。


     一、担保情况概述

     为支持公司全资、控股子公司丹东金山、康平金山、彰武金山、

康平华电、彰武华电发展，经研究，公司拟为上述公司提供贷款担保，

期限一年。

     本公司于 2013 年 4 月 10 日以现场方式召开第五届董事会第四次

会议，会议通过了《关于公司为子公司 2013 年提供贷款担保的议案》，

尚需公司股东大会批准。

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    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：丹东金山热电有限公司

    注册地点：丹东市沿江开发区 E 区 42 号楼 202 室

    法定代表人：黄沈阳

    注册资本：10,000 万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循

环水综合利用；热动技术服务等。

    与本公司关系：本公司全资子公司。

    基本财务状况：截至 2012 年底总资产 341800.44 万元，净资产

38705.24 万元；2012 年度净利润为 605.24 万元。

    2、被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司

    注册地点：辽宁省康平县沙金乡西扎村

    法定代表人：金玉军

    注册资本：4750 万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：风力发电

    与本公司关系：本公司控股子公司。

    基本财务状况：截至 2012 年底总资产 16,069.43 万元，净资产

5,419.14 万元，2012 年度净利润 14.73 万元。

    3、被担保人名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司

    注册地点：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村


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    法定代表人：金玉军

    注册资本：4750 万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：风力发电

    与本公司关系：本公司控股子公司。

    基本财务状况：截至 2012 年底总资产 15,230.29 万元，净资产

4,570.24 万元，2012 年度净利润-211.10 万元。

    4、被担保人名称：康平华电风力发电有限公司

    注册地点：康平县沙金台乡西二村

    法定代表人：金玉军

    注册资本：500 万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：风力发电

    截至目前，2012 年总资产为 6160.42 万元，净资产为 2410 万元。

    与本公司关系：本公司全资子公司。

    5、被担保人名称：彰武华电风力发电有限公司

    注册地点：彰武县后新秋镇乐园村胜利街 22 号

    法定代表人：金玉军

    注册资本： 500 万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：风力发电

    截至目前，2012 年总资产为 6184.02 万元，净资产为 2460 万元。


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   三、担保协议的主要内容

   1、担保方式：保证担保

   2、担保期限：一年

   3、担保金额：为丹东金山贷款提供担保 40,000 万元；为康平金

山贷款提供担保 5,000 万元；为彰武金山贷款提供担保 5,000 万元；

为康平华电贷款提供担保 15,000 万元；为彰武华电贷款提供担保

15,000 万元

   四、董事会意见

    董事会认为：

    丹东金山、康平华电、彰武华电、康平金山、彰武金山是公司的

全资、控股子公司，具有良好的发展前景，将为公司的业绩增长做出

一定的贡献，公司应支持其发展。本次公司为其提供贷款担保不会给

公司带来较大风险。

    五、累计对外担保

    加上此次担保，公司累计对外担保余额为 123,973 万元。上述担

保没有发生逾期。

    六、备查文件目录

    第五届董事会第四次会议决议。




                             沈阳金山能源股份有限公司董事会


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    二 O 一三年四月十日




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