证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2013-012 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 4 月 15 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第五次会议的书

面通知，并于 2013 年 4 月 25 日以通讯方式召开公司第五届董事会第

五次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司关联董

事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先生、薛滨先生对

第二项议案的表决进行了回避，实际参加表决董事 4 人。会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下

决议：

     一、2013 年第一季度报告

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

     二、关于受托管理辽宁华电铁岭发电有限公司股权的议案

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     其中关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先

生、薛滨先生回避了表决，实际参加表决董事 4 人。

     （详见临：2013-013 号关联交易公告）

     上述第二项议案尚须报股东大会审议通过。
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特此公告。




             沈阳金山能源股份有限公司董事会

                  二 O 一三年四月二十五日




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