证券代码：600396         证券简称：金山股份      公告编号：临 2013-016 号



            沈阳金山能源股份有限公司
          第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

       沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 5 月 28 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书

面通知，并于 2013 年 6 月 7 日以通讯方式召开公司第五届董事会第

六次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董事李增昉

先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决

议：

       二、董事会会议审议情况

       1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案

       公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名

委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。

       （董事候选人简历附后）

       本议案需提交股东大会审议。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、关于调整公司高级管理人员的议案

       经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。


                                    1
    同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。

    （高级管理人员简历附后）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于明确公司 2011 年非公开发行股票定价基准日的议案

    公司 2011 年非公开发行股票方案的调整已经 2012 年第二次临时股

东大会审议通过，并经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，有效期

延长 12 个月。根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日

为 2013 年 4 月 12 日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长 2011

年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票

方案其他内容不变。发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发

行底价，即经除权、除息后为 6.36 元/股，该发行底价不低于定价基准

日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭兴宇、金

玉军、陶云鹏、薛滨回避了表决。

    4、关于召开 2012 年年度股东大会的通知。

    （详见临 2013-018 号公告）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届第六次董事会决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。

                               沈阳金山能源股份有限公司董事会


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    二 O 一三年六月八日




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附件：董事候选人暨高级管理人员简历：

    李丙信，男，1965 年出生，大学本科，中共党员。曾先后任哈

尔滨热电厂锅炉车间运转员、值长组值长、办公室副主任、运行分场

主任、副厂长；哈尔滨热电有限责任公司副总经理、总经理、党委委

员；牡丹江第二发电厂厂长、党委委员；哈尔滨第三发电厂厂长、党

委委员；中国华电集团公司市场营销部副主任、经济运营协调部副主

任等职务。现任沈阳金山能源股份有限公司党组书记。




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