证券代码：600396         证券简称：金山股份      公告编号：临 2013-026 号



            沈阳金山能源股份有限公司
          第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

       沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 8 月 12 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第九次会议的书

面通知，并于 2013 年 8 月 22 日以通讯方式召开公司第五届董事会第

九次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决

议。

       二、董事会会议审议情况

       1、2013 年中期报告及报告摘要

       同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

       （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

       2、关于修订《信息披露管理办法》的议案

       同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

       （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

       3、关于煤业分公司为铁岭公司采购煤炭的日常关联交易议案

       同意，4 票；反对，0 票；弃权 0 票。

       关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李丙信先生、


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薛滨先生回避了表决。

    （详见临 2013-027 号关联交易公告）

    4、关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案

    同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    （详见临 2013-028 号股东大会通知）

    三、备查文件

    第五届第九次董事会决议。

    特此公告。




                               沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                    二 O 一三年八月二十四日




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