金山股份：关联交易公告2013-08-23
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2013-027 号
沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容：
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）煤业分公司拟
于 2013 年 9 月开始按市场价格、公平交易的原则向受托管理的辽宁
华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）提供部分煤炭供应。
交易金额：
预计 2013 年 9-12 月份供应褐煤约 84 万吨，总金额约 2.6 亿元。
交易目的：
为了加强受托管理企业的燃料采购管理，扩大集中采购规模，降低
采购成本，提高企业经济效益。
交易影响：公司董事会认为，上述关联交易事项符合公司的实际
情况，是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案
时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了
公开、公平、公正的原则。
关联人回避事宜：上述关联交易经公司于 2013 年 8 月 22 日召开
的五届董事会九次会议批准，公司关联董事彭兴宇先生、金玉军
先生、陶云鹏先生、李丙信先生、薛滨先生已对该项议案的表决
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进行了回避，包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进
行了表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了议案。
一、关联交易概述
公司接受实际控制人中国华电集团委托管理其持有的铁岭公司
51%股权，为了加强受托管理企业的燃料采购管理，扩大集中采购规模，
降低采购成本，提高企业经济效益，公司煤业分公司采取集中采购的办
法，进一步控制燃料成本，拟于 2013 年 9 月开始按市场价格、公平交
易的原则向铁岭公司提供部分煤炭供应，预计 9-12 月份供应褐煤约 84
万吨，总金额约 2.6 亿元。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，上述交易为关联交易，尚
需经过公司股东大会审议通过。本议案如获股东大会通过，将授权公司
总经理签署相关销售协议或合同。
上述关联交易经公司于 2013 年 8 月 22 日召开的五届董事会九次会
议批准，公司关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李丙信
先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避，包括独立董事在内的
非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0
票弃权通过了议案。
二、关联方介绍
辽宁华电铁岭发电有限公司基本情况
注册资本： 145,580.36 万元
法定代表人： 金玉军
注册地址： 铁岭市镇西堡三台子
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设立日期： 2005 年 6 月 16 日
经营范围： 电力项目的开发、投资，建设和经营；电（热）
能的生产和销售；电力废弃物的综合利用及经
营；电力技术咨询、服务；电力物资、设备采
购。
经中瑞岳华会计师事务所审计，截至 2012 年 12 月 31 日，总资
产为 543,497.19 亿元人民币，净资产为 36,438.57 亿元人民币。2012
年度净利润 9622.59 万元人民币。
三、关联交易标的基本情况
公司煤业分公司采取集中采购的办法，进一步控制燃料成本，拟
于 2013 年 9 月开始按市场价格、公平交易的原则向铁岭公司提供部
分煤炭供应，预计 9-12 月份供应褐煤约 84 万吨，总金额约 2.6 亿元。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司董事会认为：上述关联交易事项符合公司的实际情况，是合
规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，
涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的
原则。
五、独立董事的意见
本公司独立董事李国运先生、李永建先生、张文品先生认为：
公司煤业分公司采取集中采购的办法，可以进一步稳定供应渠道
和优化采购结构，保证生产用煤的供应，控制煤价通过公平、合理的
方式而进行的，保护了托管公司和公司的利益，有利于公司的长远发
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展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，上述关联交易不影响
公司的独立性。
六、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第九次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一三年八月二十四日
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