证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2013-031 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 8 月 30 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十次会议的书

面通知，并于 2013 年 9 月 10 日以现场方式召开公司第五届董事会第

十次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事彭兴宇

先生、陶云鹏先生、任海宇先生因公出差，分别委托董事金玉军先生、

李丙信先生、薛滨先生代为行使表决权，本次会议由董事金玉军先生

主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审

议并通过了如下决议。

     二、董事会会议审议情况

     关于购买辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 20%股权的议案

     （见临 2013-031 号收购公告）

     同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     第五届第十次董事会决议。

     特此公告。

                                 沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                      二 O 一三年九月十一日