证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2013-036 号



           沈阳金山能源股份有限公司
       第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     沈阳金山能源股份有限公司于 2013 年 11 月 19 日以邮件、传真

及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十二次会议

的书面通知，并于 2013 年 11 月 29 日以通讯方式召开公司第五届董

事会第十二次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过

了如下决议。

     二、董事会会议审议情况

     关于开展白音华扩建项目前期工作的议案

     1、扩建 2 台 66 万千瓦超临界空冷火电机组，同步建设脱硫、脱

硝、高效除尘设施，采用褐煤提水技术的高效节水示范工程。并根据

内蒙古煤炭资源就地转化的相关要求，实现煤电联营。

     2、根据国家有关部门的相关政策，煤电基地电源外送要配置一

定比例的清洁能源。锡林郭勒盟地区风力资源丰富，公司拟开展 50

万千瓦的风力发电的前期工作，争取实现煤电、风电打捆外送。

     3、为加速推进上述项目的前期工作，成立白音华扩建项目工作

小组，具体负责前期项目的落实，保证上述项目的顺利实施。

     同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。
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三、备查文件

第五届第十二次董事会决议。

特此公告。

                        沈阳金山能源股份有限公司董事会

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