证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2014-004 号



            沈阳金山能源股份有限公司
        第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       沈阳金山能源股份有限公司于 2014 年 1 月 17 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十三次会议的

书面通知，并于 2014 年 1 月 27 日以通讯方式召开公司第五届董事会

第十三次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如

下决议。

       二、董事会会议审议情况

     （一）关于聘任会计师事务所的议案

       公司聘任的审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已

与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的事务所沿

用国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的法律主体，更名为瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华的人员和业务转入新成立

的瑞华会计师事务所。

       （详见临 2013-034 号关于聘任的会计师事务所合并及更名的公

告）

       同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。
                                       1
    （二）关于修改《公司章程》的议案

    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》，结合公司实际情

况，拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：

    1、第六条原为“公司注册资本为人民币 340,600,000 元”

    现拟修改为：

    “第六条     公司注册资本为人民币 434,332,193 元”

    2、第十三条原为：“……

    煤炭生产、洗选加工及销售。”

    现拟修改为：

    “第十三条     ……

    煤炭批发。”

    3、第十八条原为：“公司发行的股份总数为 340,600,000 股，均

为普通股。”

    现拟修改为：

    “第十八条 公司发行的股份总数为 434,332,193 股，均为普通

股。”

    4、第六十六条原为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行

职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者

不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集

人不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名

监事主持。

    ……”
                                 2
       现拟修改为：“第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能

履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主

持。

       监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不

能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事

主持。

       ……”

       5、第一百一十六条   原为： 董事长和副董事长由公司董事担任，

以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

       现拟修改为：

       “第一百一十六条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半

数选举产生和罢免。”

       6、第一百一十八条 原为：“公司副董事长协助董事长工作，董

事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事

长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事

履行职务。”

       现拟修改为：

       “第一百一十八条    公司董事长不能履行职务或者不履行职务

的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

       7、第一百四十八条 原为：“公司设监事会。监事会由 3 名监事

组成，设监事会召集人 1 名。监事会召集人由全体监事过半数选举产

生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职

务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持
                                  3
监事会会议。”

       现拟修改为：

       “第一百四十八条   公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设

监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主

席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务

的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

       同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

       （三）关于募集资金使用暨置换预先已投入募集资金投资项目的

议案

       （详见临 2014-005 金山股份用募集资金置换预先投入的自筹资

金公告）

       同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

       （四）关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

       （详见临 2014-006 金山股份召开股东大会通知）

       同意，9 票；反对，0 票；弃权 0 票。

       上述第一项、第二项议案均需提交股东大会审议通过。

       三、备查文件

       第五届第十三次董事会决议。

       特此公告。



                                 沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                     二 O 一四年一月二十九日


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