证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2014-006 号



            沈阳金山能源股份有限公司
         2014 年第一次临时股东大会通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       公司第五届第十三次董事会审议通过的部分议案需经公司股东

大会进行审议，因此，董事会提议召开公司 2014 年第一次临时股东

大会。现就召开公司 2014 年第一次临时股东大会的有关事项通知如

下：

       一、会议基本情况

       （一）会议召开时间：2014 年 2 月 18 日上午 9 时 30 分

       （二）股权登记日：2014 年 2 月 11 日

       （三）现场会议召开地点：公司会议室

       （四）召集人：公司董事会。

       （五）会议方式：采取现场投票的方式

       （六）会议出席对象

       1、凡 2014 年 2 月 11 日（星期二）下午 3 时闭市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本

通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

       2、公司董事、监事、高级管理人员。

       3、公司聘请的见证律师。


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       二、会议审议事项

       （一）关于聘任会计师事务所的议案
    （二）关于修改《公司章程》的议案
    三、现场会议登记方法
       全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
       （一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营
业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手
续。
       （二）登记时间：2014 年 2 月 12 日—2014 年 2 月 13 日
       上午 9:00－11:30 下午 13:30－16:00
       异地股东可于 2014 年 2 月 13 日前采取信函或传真的方式登
记。
       （三）登记地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大
厦 B 座 22 层沈阳金山能源股份有限公司证券部
       （四）联系办法
       联系人：黄宾、马佳
       联系电话：024－83996040
       传真：024－83996039
       邮编：110006
       四、注意事项
       （一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前
半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户
卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）股东授权委托书附后。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议
特此公告




                     沈阳金山能源股份有限公司董事会
                         二 O 一四年一月二十九日




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                             授权委托书

    本人／本单位作为沈阳金山能源股份有限公司的股东，兹委托                 先生
/女士代为出席公司 2014 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
    本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的
意思表决。
  议案
                             议案内容                     同意      反对   弃权
  序号

   1     关于聘任会计师事务所的议案

   2     关于修改《公司章程》的议案

       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一
项用“√”明确授意受托人投票。
    委托人（签字或盖章）：                       受托人（签字）：
    委托人持股数：                               受托人身份证号：
    委托人身份证号（营业执照注册号）：
    委托人股东账号：
    委托日期：                                    受托日期：




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