金山股份：2014年第一次临时股东大会材料汇编2014-02-12
沈阳金山能源股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会材料汇编
二 O 一四年二月十八日
金山股份 2014 年第一次临时股东大会 股东大会
会议议题
一、关于聘任会计师事务所的议案
二、关于修改《公司章程》的议案
金山股份 2014 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
关于聘任会计师事务所的议案
公司聘任的审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合
伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后
的事务所沿用国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的法律主
体，更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华的人
员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所。
由于此次中瑞岳华的合并及更名涉及主体资格的变更，该事
项需提交公司股东大会审议。
此议案，请予审议。
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二 O 一四年二月十八日
关于聘任会计师事务所的议案 1 － 1
金山股份 2014 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二
关于修改《公司章程》的议案
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》，结合公司实际情
况，拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：
一、第六条原为“公司注册资本为人民币 340,600,000 元”
现拟修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币 434,332,193 元”
二、第十三条原为：“……
煤炭生产、洗选加工及销售。”
现拟修改为：
“第十三条 ……
煤炭批发。”
三、第十八条原为：“公司发行的股份总数为 340,600,000 股，均
为普通股。”
现拟修改为：
“第十八条 公司发行的股份总数为 434,332,193 股，均为普通
股。”
四、第六十六条原为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履
行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或
者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集
关于修改《公司章程》的议案 2 － 1
金山股份 2014 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二
人不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名
监事主持。
……”
现拟修改为：“第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事
主持。
……”
五、第一百一十六条 原为：“董事长和副董事长由公司董事担
任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”
现拟修改为：
“第一百一十六条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半
数选举产生和罢免。”
六、第一百一十八条 原为：“公司副董事长协助董事长工作，董
事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事
长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。”
现拟修改为：
“第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
关于修改《公司章程》的议案 2 － 2
金山股份 2014 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二
七、第一百四十八条 原为：“公司设监事会。监事会由 3 名监事
组成，设监事会召集人 1 名。监事会召集人由全体监事过半数选举产
生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。”
现拟修改为：
“第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设
监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主
席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
此议案，请予审议。
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关于修改《公司章程》的议案 2 － 3
