证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2014-015 号




         沈阳金山能源股份有限公司
       关于为子公司提供贷款担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示
● 被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称
“康平金山”）、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武
金山”）
● 本次担保金额：
为康平金山贷款提供担保 5,000 万元；为彰武金山贷款提供担保 5,000
 万元。
●该担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。在股东大会审议通过后，公司在本年度担保额度内
具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

     一、担保情况概述

     为支持公司控股子公司康平金山、彰武金山发展，经研究，公司

拟为上述公司提供贷款担保，期限一年。

     本公司于 2014 年 3 月 27 日以现场方式召开第五届董事会第十四

次会议，会议通过了《关于公司为子公司 2014 年提供贷款担保的议

案》，尚需公司股东大会批准。

     二、被担保人基本情况


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    1、被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司

    注册地点：辽宁省康平县沙金乡西扎村

    法定代表人：金玉军

    注册资本：4750 万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：风力发电

    与本公司关系：本公司控股子公司。

    基本财务状况：截至 2013 年底总资产 13,653.85 万元，净资产

4,144.06 万元，2013 年度净利润-1010.25 万元。

    3、被担保人名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司

    注册地点：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村

    法定代表人：金玉军

    注册资本：4750 万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：风力发电

    与本公司关系：本公司控股子公司。

    基本财务状况：截至 2013 年底总资产 13,321.91 万元，净资产

3,748.94 万元，2013 年度净利润-821.30 万元。

   三、担保协议的主要内容

   1、担保方式：保证担保

   2、担保期限：一年

   3、担保金额：为康平金山贷款提供担保 5,000 万元；为彰武金山


                               2
贷款提供担保 5,000 万元。

   四、董事会意见

    董事会认为：

    康平金山、彰武金山是公司的控股子公司，具有良好的发展前景，

将为公司的业绩增长做出一定的贡献，公司应支持其发展。本次公司

为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。

    五、累计对外担保

    加上此次担保，公司累计对外担保余额为 77,223 万元。上述担

保没有发生逾期。

    六、备查文件目录

    1、第五届董事会第十四次会议决议。

    2、独立董事意见。

    特此公告。




                            沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                  二 O 一四年三月三十一日




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