金山股份:第五届董事会第十四次会议决议公告2014-03-31
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2014-011 号
沈阳金山能源股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2014 年 3 月 17 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十四次会议的
书面通知,并于 2014 年 3 月 27 日以现场方式召开公司第五届董事会
第十四次会议。公司实有董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会
议由董事长彭兴宇先生主持,董事陶云鹏先生、薛滨先生因公出差,
未能参加本次会议,分别委托董事彭兴宇先生、金玉军先生代为表决
并行使相关权利。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下
决议:
一、总经理工作报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、2014 年发展报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、2013 年年度财务决算报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、关于计提资产减值准备和核销项目前期费用的议案
(计提资产减值准备详见临 2014-013 计提减值准备公告)
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、2013 度利润分配预案的议案
董事会建议本次利润分配预案如下:
1、利润分配预案:以当前总股本 434,332,193 股为基数,向全体
股东每 10 股送红股 5 股并派发现金红利 1.5 元(含税)。剩余
91,447,228.35 元结转至以后年度。
2、资本公积金转增股本预案:截至 2013 年 12 月 31 日公司累计
资本公积金 228,714,969.24 元,2013 年度拟进行资本公积金转增股本。
具体方案为:以当前总股本 434,332,193 股为基数,向全体股东每 10
股转增 5 股,本次转增后资本公积金尚余 11,548,872.74 元。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、董事会报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、2013 年度内部控制审计报告
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、关于《公司履行社会责任报告》的议案
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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十、2013 年年度报告及报告摘要
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、关于公司及控股子公司关联交易的议案
(详见临 2014-014 关联交易公告)
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事彭兴宇、
金玉军、陶云鹏、李丙信、薛滨回避表决。
十二、关于续聘公司 2014 度审计机构的议案
由于公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行会
计报表审计及内部控制自我评价审计期限已满一年,根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司 2014 年
拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)进行会计报表审计和公司内部控制自我评价审计,聘期一年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、独立董事 2013 年度述职报告
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十四、关于公司为子公司 2014 年提供贷款担保的议案
(详见临 2014-015 对外担保公告)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十五、关于开展融资租赁业务的议案
(详见临 2014-016 关联交易公告)
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表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事彭兴宇、
金玉军、陶云鹏、李丙信、薛滨回避表决。
十六、关于申请 2014 年银行贷款的议案
根据公司贷款到期情况,2014 年公司将以贷款及其他融资方式
融资 163,601 万元。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十七、关于召开 2013 年年度股东大会的议案
(详见临 2014-017 股东大会通知公告)
上述第三、五、六、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案
尚须经公司年度股东大会审议通过。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一四年三月三十一日
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