证券代码：600396            证券简称：金山股份        公告编号：临 2014-011 号



           沈阳金山能源股份有限公司
       第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2014 年 3 月 17 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十四次会议的

书面通知，并于 2014 年 3 月 27 日以现场方式召开公司第五届董事会

第十四次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会

议由董事长彭兴宇先生主持，董事陶云鹏先生、薛滨先生因公出差，

未能参加本次会议，分别委托董事彭兴宇先生、金玉军先生代为表决

并行使相关权利。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下

决议：

     一、总经理工作报告

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、2014 年发展报告

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、2013 年年度财务决算报告

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     四、关于计提资产减值准备和核销项目前期费用的议案

     （计提资产减值准备详见临 2014-013 计提减值准备公告）

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、2013 度利润分配预案的议案

    董事会建议本次利润分配预案如下：

    1、利润分配预案：以当前总股本 434,332,193 股为基数，向全体

股东每 10 股送红股 5 股并派发现金红利 1.5 元（含税）。剩余

91,447,228.35 元结转至以后年度。

    2、资本公积金转增股本预案：截至 2013 年 12 月 31 日公司累计

资本公积金 228,714,969.24 元，2013 年度拟进行资本公积金转增股本。

具体方案为：以当前总股本 434,332,193 股为基数，向全体股东每 10

股转增 5 股，本次转增后资本公积金尚余 11,548,872.74 元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、董事会报告

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、2013 年度内部控制审计报告

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、关于《公司履行社会责任报告》的议案

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    十、2013 年年度报告及报告摘要

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、关于公司及控股子公司关联交易的议案

    （详见临 2014-014 关联交易公告）

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭兴宇、

金玉军、陶云鹏、李丙信、薛滨回避表决。

    十二、关于续聘公司 2014 度审计机构的议案

    由于公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行会

计报表审计及内部控制自我评价审计期限已满一年，根据《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2014 年

拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的瑞华会计师事务所（特殊普

通合伙）进行会计报表审计和公司内部控制自我评价审计，聘期一年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十三、独立董事 2013 年度述职报告

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十四、关于公司为子公司 2014 年提供贷款担保的议案

    （详见临 2014-015 对外担保公告）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十五、关于开展融资租赁业务的议案

    （详见临 2014-016 关联交易公告）


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    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭兴宇、

金玉军、陶云鹏、李丙信、薛滨回避表决。

    十六、关于申请 2014 年银行贷款的议案

    根据公司贷款到期情况，2014 年公司将以贷款及其他融资方式

融资 163,601 万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十七、关于召开 2013 年年度股东大会的议案

    （详见临 2014-017 股东大会通知公告）

    上述第三、五、六、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案

尚须经公司年度股东大会审议通过。

    特此公告。




                            沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                   二 O 一四年三月三十一日




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