证券代码：600396            证券简称：金山股份           公告编号：临 2014-019 号




               沈阳金山能源股份有限公司
              2013 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议不存在否决提案的情况。
 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
    一、会议召开情况
     （一）本次股东大会召开时间
     现场会议召开时间为：2014 年 4 月 24 日上午 9 时
     （二）现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商
务大厦 B 座 26 楼会议室
     （三）召开方式：采取现场投票的方式
     （四）会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会
     （五）会议主持人：董事金玉军先生
     （六）会议通知已于 2014 年 3 月 31 日以公告的形式发布，会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
     二、会议出席情况
     本次会议以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东及股东
代理人共 5 人，代表 6 名股东（其中 2 名股东委托同一代理人），代
表股份 202,145,093 股，占公司总股本的 46.54%。公司部分董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的律师等列席了会议。
     三、议案审议情况

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               本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项议
         案，具体表决结果如下：
议案              议案                  赞成        赞成   反对   反对              弃权   是否
                                                                         弃权票数
序号              内容                  票数        比例   票数   比例              比例   通过

 1             董事会报告             202,145,093   100%     0    0%        0       0%     是

 2             监事会报告             202,145,093   100%     0    0%        0       0%     是

 3           2013 年决算报告          202,145,093   100%     0    0%        0       0%     是

 4      2013 年年度报告及报告摘要     202,145,093   100%     0    0%        0       0%     是
       关于 2013 年度利润分配预案的
 5                                    202,145,093   100%     0    0%        0       0%     是
                   议案
       关于续聘公司 2014 年度审计机
 6                                    202,145,093   100%     0    0%        0       0%     是
                 构的议案

 7      独立董事 2013 年度述职报告    202,145,093   100%     0    0%        0       0%     是
       关于公司及控股子公司关联交
 8                                    72,717,069    100%     0    0%        0       0%     是
               易的议案
       关于公司为子公司 2014 年提供
 9                                    202,145,093   100%     0    0%        0       0%     是
             贷款担保的议案

 10    关于开展融资租赁业务的议案     72,717,069    100%     0    0%        0       0%     是

               注：第八项、第十项议案为关联交易，关联股东丹东东方新能源
         有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有效表决权股份
         72,717,069 股。
               四、律师见证情况
               北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师和朱娜律师为本
         次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司 2013 年年度股东大会
         的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合
         《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳
         金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
                五、备查文件目录
                1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；
                2、北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于本次股东大会的法律

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意见书。
   特此公告。
                沈阳金山能源股份有限公司董事会

                      二 O 一四年四月二十五日




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