金山股份:2013年年度股东大会决议公告2014-04-25
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2014-019 号
沈阳金山能源股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议不存在否决提案的情况。
本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开情况
(一)本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为:2014 年 4 月 24 日上午 9 时
(二)现场会议召开地点:沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商
务大厦 B 座 26 楼会议室
(三)召开方式:采取现场投票的方式
(四)会议召集人:沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会
(五)会议主持人:董事金玉军先生
(六)会议通知已于 2014 年 3 月 31 日以公告的形式发布,会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定,合法有效。
二、会议出席情况
本次会议以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东及股东
代理人共 5 人,代表 6 名股东(其中 2 名股东委托同一代理人),代
表股份 202,145,093 股,占公司总股本的 46.54%。公司部分董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的律师等列席了会议。
三、议案审议情况
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本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项议
案,具体表决结果如下:
议案 议案 赞成 赞成 反对 反对 弃权 是否
弃权票数
序号 内容 票数 比例 票数 比例 比例 通过
1 董事会报告 202,145,093 100% 0 0% 0 0% 是
2 监事会报告 202,145,093 100% 0 0% 0 0% 是
3 2013 年决算报告 202,145,093 100% 0 0% 0 0% 是
4 2013 年年度报告及报告摘要 202,145,093 100% 0 0% 0 0% 是
关于 2013 年度利润分配预案的
5 202,145,093 100% 0 0% 0 0% 是
议案
关于续聘公司 2014 年度审计机
6 202,145,093 100% 0 0% 0 0% 是
构的议案
7 独立董事 2013 年度述职报告 202,145,093 100% 0 0% 0 0% 是
关于公司及控股子公司关联交
8 72,717,069 100% 0 0% 0 0% 是
易的议案
关于公司为子公司 2014 年提供
9 202,145,093 100% 0 0% 0 0% 是
贷款担保的议案
10 关于开展融资租赁业务的议案 72,717,069 100% 0 0% 0 0% 是
注:第八项、第十项议案为关联交易,关联股东丹东东方新能源
有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决,则有效表决权股份
72,717,069 股。
四、律师见证情况
北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师和朱娜律师为本
次股东大会出具了《法律意见书》,认为本公司 2013 年年度股东大会
的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳
金山能源股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字的股东大会决议;
2、北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于本次股东大会的法律
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意见书。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一四年四月二十五日
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