证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2014-027




            沈阳金山能源股份有限公司
          第五届监事会第十会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2014 年 8 月 20 日以通讯方式召开

第五届监事会第十次会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事

3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议

一致通过如下决议：

     一、2014 年半年度报告及报告摘要；
     公司监事会根据《证券法》第 68 条和公开发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年

修订）的有关要求，我们作为公司在全面了解和审核公司 2014 年半

年度报告后，认为：

     1、公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

     2、公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出

公司 2014 年半年度的经营管理和财务状况等相关事项；

     3、在提出本意见之前，未发现参与半年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。


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    二、关于《2014 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项

报告》

    特此公告。




                            沈阳金山能源股份有限公司监事会

                                 二 O 一四年八月二十二日




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