证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2014-046 号 沈阳金山能源股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董 事李国运先生因个人原因,向公司董事会提出辞去公司独立董事及董 事会各专门委员会的职务。 李国运先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分 之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关 规定,李国运先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在 此之前,李国运先生继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员 会主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的 补选工作。 公司董事会对李国运先生在担任独立董事期间为公司规范运作 和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 沈阳金山能源股份有限公司董事会 二 O 一四年十一月十四日 1