证券代码：600396            证券简称：金山股份        公告编号：临 2014-046 号




              沈阳金山能源股份有限公司
                  独立董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董

事李国运先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司独立董事及董

事会各专门委员会的职务。

     李国运先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分

之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关

规定，李国运先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在

此之前，李国运先生继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员

会主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的

补选工作。

     公司董事会对李国运先生在担任独立董事期间为公司规范运作

和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

     特此公告。



                               沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                      二 O 一四年十一月十四日




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