沈阳金山能源股份有限公司
     独立董事关于修订《公司章程》中利润分配政策条款的
                           独立董事意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上
市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相
关规定，公司董事会对《公司章程》涉及的利润分配政策等事项进行了相应修订。
我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《公
司章程》修订内容进行了审查，并发表独立意见如下：
    本次修改后的公司利润分配政策等内容符合中国证监会的相关规定和公司
的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以
更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。 我们同意《关于修改<公司章程>
的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
   （此页无正文，为《沈阳金山能源股份有限公司独立董事关于修订<公司章
程>中利润分配政策条款的独立董事意见》之签字页）




   独立董事：




                  李国运          ______________




                  李永建          ______________




                  张文品          ______________