沈阳金山能源股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上海 证券交易所上市规则》等有关规定,作为沈阳金山能源股份有限公司的独立董事, 本着认真负责的态度,对公司第五届董事会第十九次会议中审议的《关于聘任公 司董事会秘书的议案》发表独立意见。在保证所获得资料真实、准确、完整的基 础上,基于独立判断,现发表以下意见: 同意聘任周可为先生为公司董事会秘书。 我们审阅了公司所聘任董事会秘书的简历,并就有关问题询问了公司有关方 面和有关人员,我们认为:周可为先生具备相关的专业素质和职业操守,符合公 司高级管理人员任职条件,能够履行相应的职责。 (以下无正文) (此页无正文,为《沈阳金山能源股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘 书的独立意见》之签字页) 独立董事: 李国运 ______________ 李永建 ______________ 张文品 ______________