沈阳金山能源股份有限公司独立董事
                关于聘任董事会秘书的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上海
证券交易所上市规则》等有关规定，作为沈阳金山能源股份有限公司的独立董事，
本着认真负责的态度，对公司第五届董事会第十九次会议中审议的《关于聘任公
司董事会秘书的议案》发表独立意见。在保证所获得资料真实、准确、完整的基
础上，基于独立判断，现发表以下意见：
    同意聘任周可为先生为公司董事会秘书。
    我们审阅了公司所聘任董事会秘书的简历，并就有关问题询问了公司有关方
面和有关人员，我们认为：周可为先生具备相关的专业素质和职业操守，符合公
司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。
    （以下无正文）
    （此页无正文，为《沈阳金山能源股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘
书的独立意见》之签字页）




    独立董事：




                   李国运          ______________




                   李永建          ______________




                   张文品          ______________